Ngày 5.12, Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã thực hiện quyết định khởi tố vụ án hình sự trên. Viện kiểm sát cùng cấp cũng đã phân công kiểm sát viên thực hiện quyền công tố, kiểm sát việc giải quyết vụ án hình sự này.
Vụ án xuất phát từ đơn tố giác của 3 người dân thực hiện giao dịch mua bán bất động sản với Công ty Kim Oanh tại Lô H2 thuộc dự án khu dân cư Mỹ Phước III, khu phố 6, phường Chánh Phú Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.
Việc giao dịch mua bán bất động sản từ tháng 10.2017, tuy nhiên sau 18 tháng, Công ty Kim Oanh chưa thực hiện đúng cam kết hoàn chỉnh thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người mua. Các cá nhân tố giác bà Đặng Thị Kim Oanh lừa đảo thông qua việc chuyển nhượng đất, nhà ở tại khu H2 với tổng số tiền hơn 7,3 tỷ đồng.
Sau khi tiếp nhận đơn tố giác, cơ quan cảnh sát điều tra đã xác minh nguồn gốc, hiện trạng bất động sản, các hợp đồng giao dịch chuyển nhượng lô H2 và các giao dịch của Công ty Kim Oanh với 3 người dân tố giác. Công an cũng trưng cầu ý kiến của Phòng tài nguyên môi trường, Phòng Quản lý đô thị thị xã Bến Cát.
Theo cơ quan công an, mặc dù các căn nhà đã xây dựng không được cấp phép, không đúng quy hoạch, có vị trí nằm chồng lên nhiều thửa đất, không thể cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Công ty Kim Oanh nhận 95% giá trị chuyển nhượng là có dấu hiệu của tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại khoản 4 điều 174 Bộ luật hình sự.
Ngoài ra khi ký hợp đồng, các bên thỏa thuận hạ thấp giá chuyển nhượng ghi trên hợp đồng công chứng so với giá chuyển nhượng thực tế nhằm mục đích giảm số tiền thuế thu nhập phải nội vào ngân sách Nhà nước là có dấu hiệu tội Trốn thuế quy định tại khoản 2 Điều 200 Bộ luật hình sự.
Theo Công an tỉnh Bình Dương, căn cứ tài liệu chứng cứ cơ quan cảnh sát điều tra xác định vụ việc trên có dấu hiệu tội phạm, vì vậy đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự trốn thuế và lừa đảo chiếm đoạt tài sản để tiến hành điều tra làm rõ.
Đại diện Công ty Kim Oanh cho biết đã nhận được thông báo về vụ án của cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương. Công ty sẽ thực hiện các quyền lợi pháp lý và sẽ có thông tin báo chí về vụ việc này sớm nhất.