Đối tượng bị khởi tố là Lê Thanh Khoa (33 tuổi), trú phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo điều tra ban đầu, từ tháng 5.2015, Lê Thanh Khoa quen biết và là đồng nghiệp với chị L.T.T.H (39 tuổi), trú phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng khi cả 2 làm chung tại một ngân hàng trên địa bàn thành phố.

Tin tưởng là đồng nghiệp nên khi Khoa nhắn tin mượn tiền với lý do “để làm thủ tục đáo hạn ngân hàng cho khách”, chị H không nghi ngờ. Từ ngày 12.4.2023 đến ngày 18.5.2023, do cần tiền trả nợ, tiêu xài cá nhân và nạp tiền vào tài khoản trò chơi trên mạng Internet, Khoa liên hệ với chị H qua Zalo để mượn tiền.

Chị H đã nhiều lần chuyển tiền cho Khoa qua 2 số tài khoản của 2 ngân hàng khác nhau với tổng số tiền 1,539 tỉ đồng, không lấy lãi. Sau khi nhận được tiền của chị H, Khoa sử dụng để trả cho 2 chủ nợ với tổng số tiền 1,2 tỉ đồng, số còn lại thì nộp vào tài khoản trò chơi trên mạng và sử dụng hết.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng nhận thấy có đủ cơ sở để xác định Lê Thanh Khoa phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Cơ quan Cảnh sát điều tra thông báo ai là nạn nhân của Khoa thì liên hệ đến Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng để trình báo, cung cấp thông tin.