Bị cáo Hồ Văn Trường (SN 1979), Nguyễn Đình Thuần (SN 1972, trú phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh). Theo cáo trạng, Hồ Văn Trường là đối tượng chuyên kinh doanh hàng điện tử, điện lạnh đã qua sử dụng của nước ngoài nhập lậu vào Việt Nam tại TP Hồ Chí Minh.
Khi các lực lượng chức năng tăng cường công tác kiểm tra, xử lý, Trường chuyển hướng nhập khẩu các mặt hàng này từ nước ngoài vào Việt Nam qua Cảng Đà Nẵng sau đó trung chuyển vào TP Hồ Chí Minh và các địa phương để tiêu thụ.
Trường “móc nối” với Nguyễn Quang Dũng là công chức Hải quan tỉnh Quảng Nam và được Dũng nhận lời về việc làm thủ tục nhập khẩu hàng điện tử, điện lạnh đã qua sử dụng do Trường mua từ nước ngoài về Việt Nam để tiêu thụ.
Trường và Thuần nhờ Dũng tìm doanh nghiệp đứng pháp nhân và lo thủ tục Hải quan để nhập hàng điện tử, điện lạnh đã qua sử dụng từ nước ngoài về Việt Nam, qua cửa khẩu Cảng Đà Nẵng nhưng mở tờ khai Hải quan tại Cảng Kỳ Hà, tỉnh Quảng Nam để trung chuyển đi tiêu thụ.
Trường thỏa thuận, mỗi container nhập về sẽ trả công cho Dũng 40 triệu đồng, còn chi phí nộp thuế, vận chuyển, Trường tự chịu.
Thực hiện việc giúp Trường và Thuần nhập hàng lậu, Dũng rủ bạn làm thủ tục thành lập các doanh nghiệp Công ty Hưng Đại Phát và Công ty Gia Đạt để cung cấp thông tin doanh nghiệp cho Thuần và Trường làm thủ tục nhập hàng.
Khi hàng được nhập về Việt Nam, hãng tàu gửi vận đơn và hóa đơn đến hộp thư điện tử của Dũng. Dũng chuyển thông tin cho Đinh Hải Tiến làm thủ tục khai Hải quan và nhận hàng về kho của Công ty F.D.T (Đà Nẵng). Tiến gọi điện cho Lê Viết Vương (người của Thuần) báo số lượng container hàng được nhập về để Vương đến nhận.
Với cách thức nhập hàng như trên, từ tháng 6.2017 đến cuối tháng 10.2017, Công ty Hưng Đại Phát đã 10 lần làm thủ tục mở tờ khai nhập khẩu cho 11 container hàng hóa; Công ty Gia Đạt đã 10 lần làm thủ tục mở tờ khai nhập khẩu cho 15 container hàng hóa.
Theo Tiến và Vương khai, tất cả các container hàng do hai công ty trên nhập khẩu đều được đưa vào kho của Công ty F.D.T để sang hàng. Trong tờ khai Hải quan thể hiện là hàng máy móc ngành may mới 100% nhưng thực tế bên trong là hàng điện lạnh và điện tử đã qua sử dụng.
Đến tháng 10.2017, sợ bị phát hiện, Dũng bàn với Tiến là ngừng nhập hàng, nên nói với Trường là sẽ không tiếp tục nhập hàng cho Trường nữa.
Trường và Thuần năn nỉ Dũng tiếp tục làm thủ tục nhập khẩu cho 2 container hàng điện lạnh đã qua sử dụng. Trường nói với Dũng là sẽ cho thêm Dũng 20 triệu đồng và trả thêm cho Tiến thêm 1,5 triệu đồng. Dũng và Tiến đồng ý.
Vào ngày 20.11.2017, Dũng nhận được vận đơn báo Công ty Gia Đạt có 2 container lô hàng là máy móc ngành may nhập khẩu. Bùi Anh Hải (là em họ của Dũng, nhân viên Công ty F.D.T) mở tờ khai điện tử, khai hàng hóa là máy may công nghiệp, máy cắt, máy vắt sổ, dập nút công nghiệp, hàng mới 100%. Tờ khai Hải quan được phân luồng vàng và được làm thủ tục thông quan tại Cảng Tiên Sa, Đà Nẵng.
Vào lúc 20h10 ngày 22.11.2017, khi các công nhân bốc vác đang thực hiện việc sang hàng thì bị Tổ công tác Phòng phòng chống Ma túy và tội phạm Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng TP Đà Nẵng phát hiện số hàng hóa trong các container không đúng với tờ khai, nên lập biên bản tạm giữ lô hàng. Hội đồng định giá tài sản kết luận lô hàng hóa trên giá trị hơn 573 triệu đồng.
HĐXX nhận định, trong vụ án này, Trường phạm tội với vai trò chủ mưu, các bị cáo còn lại với vai trò thực hành, giúp sức. Sau khi xem xét HĐXX đã tuyên hai bị cáo mức án như trên.