Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng tiếp nhận tin báo của người dân về việc bị đối tượng “Jonhny Thanh” lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền lớn bằng thủ đoạn làm hợp đồng đưa đi lao động, cư trú, định cư và học tập tại các quốc gia như Mỹ, Canada, Australia…
Phòng Cảnh sát hình sự đã tiến hành xác minh và nhận định vụ việc có dấu hiệu phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Bước đầu, Cảnh sát điều tra xác định được đối tượng nghi vấn là Nguyễn Hữu Thạnh, 32 tuổi, trú xã Bình Quý, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam; trú tại chung cư Mường Thanh, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng.
Đến ngày 31.10, Ban Chuyên án tiến hành bắt giữ Nguyễn Hữu Thạnh khi đối tượng đang ở tại chung cư Mường Thanh, phường Mỹ An.
Khám xét nơi ở của Thạnh, Phòng Cảnh sát hình sự thu giữ 1 giấy Chứng minh Công an Nhân dân giả mang tên Nguyễn Hữu Thạnh, 4 đồng hồ đeo tay, 1 iPad, 2 máy tính bảng, 4 điện thoại di động, 2 dàn máy vi tính, 2 con dấu giả, 10 bộ hồ sơ hợp đồng có chữ ký của Nguyễn Hữu Thạnh, hơn 100 triệu đồng tiền mặt và nhiều giấy tờ, tài liệu khác có liên quan…
Bước đầu Thạnh khai nhận, để đánh lừa được nạn nhân và thực hiện hành vi vi phạm, Thạnh đóng giả là Công an, đồng thời làm giả các loại giấy tờ, con dấu của các cơ quan chức năng. Thạnh còn lên mạng tìm kiếm, nghiên cứu phương thức, cách thức làm thủ tục đưa người đi lao động, định cư và học tập ở nước ngoài. Để nạn nhân tin tưởng hơn, Thạnh mở Văn phòng Luật sư di trú SGM, đăng ký địa chỉ trên đường Tạ Mỹ Duật, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng. Đây chỉ là “bình phong” để che mắt hoạt động phạm pháp của mình...
Bằng thủ đoạn này, từ tháng 10.2022 đến nay, Nguyễn Hữu Thạnh đã lừa 17 bị hại với tổng số tiền chiếm đoạt khoảng 10 tỉ đồng. Tất cả số tiền chiếm đoạt được, Thạnh sử dụng để đầu tư tiền ảo, chơi game trên mạng và bị thua hết. Ngoài ra, theo thông tin từ cơ quan Công an, Nguyễn Hữu Thạnh đang là đối tượng bị Công an TPHCM truy tìm cùng hành vi trên khi lừa đảo chiếm đoạt của 7 bị hại với số tiền 3 tỉ đồng.
Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng đang tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án.