Trước đó, ngày 12.7, Công an phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu tiếp nhận tin báo của anh Nguyễn Hoàng Quốc (27 tuổi), trú phường Hòa Minh về việc bị Nguyễn Như Nguyên nhiều lần lừa chuyển tiền góp vốn kinh doanh, sau đó chiếm đoạt.

Từ ngày 22.6.2024, Nguyên gọi điện thoại nói với anh Quốc đang có đơn hàng cung cấp đèn chiếu sáng cho công trình xây dựng và rủ anh Quốc tham gia góp vốn. Nguyên hứa hẹn, nếu thành công sẽ chia 20% lợi nhuận trên tổng tiền góp vốn, còn nếu thất bại không thu hồi lại vốn được thì số tiền của anh Quốc góp vào sẽ chuyển thành tiền mà Nguyên nợ anh Quốc. Tin lời, từ ngày 22 đến ngày 25.6, anh Quốc đã 9 lần chuyển qua tài khoản của Nguyên với tổng số tiền 759,5 triệu đồng. Sau đó, Nguyên đã chuyển trả lại tiền gốc và lợi nhuận tổng cộng 152 triệu đồng.

Ngày 25.6, Nguyên tiếp tục nói rằng có đơn hàng mới cần anh Quốc tham gia góp vốn. Anh Quốc đồng ý và từ ngày 26.6 đến ngày 3.7, anh Quốc đã chuyển tổng cộng 2,149 tỉ đồng đến tài khoản của Nguyên. Sau một thời gian không thấy Nguyên thanh toán tiền gốc và lãi, nghi ngờ bị lừa đảo, anh Quốc đã đến Công an phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng trình báo sự việc.

Làm việc với cơ quan Công an, Nguyên thừa nhận đã đưa ra thông tin gian dối để chiếm đoạt số tiền này của anh Quốc và sử dụng để đầu tư tiền ảo và bị thua lỗ. Công an phường Hòa Minh sau khi củng cố hồ sơ, tài liệu đã chuyển vụ việc, đối tượng cho Công an quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.