Chiều 10.5, TAND TP.Hà Nội quyết định trả hồ sơ để tiếp tục điều tra vụ lừa đảo gần 300 tỉ đồng liên quan Công ty cổ phần chứng khoán SME (viết tắt là SMES) và Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính Công đoàn Dầu khí (PVFI).

Tòa cho hay, việc trả hồ sơ điều tra bổ sung là để làm rõ việc có hay không biên bản xác nhận công nợ, kế hoạch trả nợ giữa SMES với Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm dầu khí Việt Nam (PVI), nếu có thì đã thực hiện thế nào.

Xác định các bị cáo tại SMES có chiếm đoạt tiền của PVI hay không, nếu có là bao nhiêu để từ đó xác định trách nhiệm hình sự, dân sự giữa các bị cáo và chủ thể liên quan.

HĐXX cũng yêu cầu làm rõ số cổ phiếu của PVIF đứng tên SMES mà bị cáo Phan Huy Chí - cựu Chủ tịch SMES - đang nắm giữ và mục đích mua số cổ phiếu này liên quan thế nào đến số tiền hơn 79 tỉ đồng mà SMES nhận từ Công ty PVFI.

Đồng thời, cần xác định rõ các bị cáo có chiếm đoạt tiền của PVIF không, nếu có là bao nhiêu và theo phương thức nào…

Theo cáo trạng, SMES thành lập năm 2006, có vốn điều lệ 255 tỉ đồng, ông Phan Huy Chí là Chủ tịch HĐQT và ông Phạm Minh Tuấn - Tổng Giám đốc, là người đại diện pháp luật.

Từ tháng 4.2010 đến tháng 3.2011, do cần tiền để sử dụng cá nhân và thanh toán các khoản nợ cũ, ông Chí, ông Tuấn cùng ba cấp dưới tại SMES đã sử dụng nhiều thủ đoạn như tạo dựng khách hàng, xác nhận, phong tỏa khống số dư chứng khoán có tính thanh khoản cao trong tài khoản giao dịch chứng khoán của các khách hàng...

Từ đó nhằm tạo niềm tin và chiếm đoạt của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam (PVI) và PVFI, Ngân hàng thương mại cổ phần Habubank Hà Nội với tổng số tiền gần 300 tỉ đồng.

Cáo trạng xác định, hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của PVFI được thực hiện là nhờ có sự tiếp tay, thực hiện không đúng, không đầy đủ trách nhiệm của 4 bị cáo là cựu lãnh đạo, cán bộ tại PVFI.

Cơ quan công tố cũng xác định khi PVFI ký kết các hợp đồng về việc niêm yết chứng khoán với SMES, đã không có mặt các bên cùng tham gia, không thực hiện đúng với nội dung hợp đồng...

Từ đó, tạo điều kiện để cựu chủ tịch Công ty chứng khoán SME cùng đồng phạm chiếm đoạt gần 112 tỉ đồng của PVFI.

Trước khi đưa vụ án ra xét xử, cựu Chủ tịch Công ty chứng khoán SME và gia đình đã trả cho PVI hơn 80 tỉ đồng. Bị cáo Phạm Minh Tuấn chưa bồi thường cho PVI.

Với vụ án xảy ra tại Habubank, trước khi khởi tố, Phạm Minh Tuấn đã khắc phục 8,3 tỉ đồng. Số tiền còn lại, hơn 71 tỉ đồng, Tuấn cùng đồng phạm có trách nhiệm liên đới bồi thường cho Habubank.

Hành vi của ông Chí, Tuấn... bị cáo buộc "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", nhóm cựu cán bộ PVFI là "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Vụ án trên từng nhiều lần trả hồ sơ.