Đối tượng bị khởi tố để điều tra là Nguyễn Tiến Hùng (sinh năm 1992, ngụ tại Long Khánh, tỉnh Đồng Nai). Hùng đã dùng hình ảnh người khác để thành lập công ty, rồi rao bán hàng với giá rẻ hơn thị trường để lừa đảo, rồi chiếm đoạt tài sản thông qua việc mua bán hàng hóa.

Cụ thể, theo thông tin ban đầu, Công ty TNHH Xây dựng sản xuất Tân Thuận (Công ty Tân Thuận) thấy thông tin Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Quang Dinh (Công ty Quang Dinh) đăng tải thông tin bán sắt thép với giá rẻ hơn giá thị trường.

Vì thế, doanh nghiệp này đã yêu cầu kế toán là anh V liên hệ với Công ty Quang Dinh để mua hàng. Hai bên thống nhất giá 15.000 đồng/kg thép và Công ty Tân Thuận đặt mua 8 tấm thép tổng khối lượng khoảng 15 tấn, trị giá hơn 226 triệu đồng.

Sau đó, ngày 30.3, Công ty Quang Dinh gửi định vị và hướng dẫn xe tải chở thép của Công ty Tân Thuận đến kho hàng của Công ty thép Tung Wang ở Mỹ Xuân để lấy thép. Đến khoảng 14h cùng ngày, anh V chuyển khoản đủ số tiền trên cho Công ty Quang Dinh nhưng sau đó, tài xế của công ty báo không nhận được hàng.

Lúc này, anh V gọi điện thoại cho Công ty Quang Dinh nhiều lần nhưng không liên hệ được. Nghi là bị lừa đảo nên Công ty Tân Thuận đã đến Công an huyện Đất Đỏ để trình báo sự việc.

Quá trình điều tra, Công an huyện Đất Đỏ xác định Nguyễn Tiến Hùng là người đã thực hiện hành vi lừa đảo trên. Tại cơ quan điều tra, Hùng đã khai nhận hành vi phạm tội.

Theo đó, Hùng lên mạng tải hình ảnh, giấy tờ của người khác về để thành lập Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Quang Dinh, mở tài khoản tại Ngân hàng Á Châu (ACB) Chi nhánh Hà Nội, rồi lập tài khoản “Quang Dinh” để mời gọi người khác mua sắt thép.

Hùng đưa ra những thông tin gian dối để khách hàng tin tưởng doanh nghiệp có nguồn hàng chào bán thấp hơn giá thị trường. Khi có người hỏi mua, Hùng yêu cầu chuyển tiền trước hoặc vừa bốc hàng vừa chuyển tiền rồi giới thiệu đến một công ty khác để bốc hàng.

Ngoài chiếm đoạt của Công ty Tân Thuận hơn 226 triệu đồng, với thủ đoạn tương tự Hùng đã thực hiện hành vi lừa đảo tại TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk với tổng số tiền hơn 320 triệu đồng. Số tiền chiếm đoạt bị đối tượng dùng tiêu xài cá nhân.

Đối tượng này cũng đã bị Cơ quan CSĐT Công an TP.Buôn Ma Thuột khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ, củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định.