Trưa 5.3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, đã ra quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự “Trốn thuế, xảy ra tại DNTN tiệm vàng Phước Nguyên (số 1, lô 8, đường Nguyễn Trãi, phường Mỹ Long, TP.Long Xuyên) do Nguyễn Thanh Bình (sinh năm 1965, cư trú Khóm 3, phường Mỹ Long, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang) làm đại diện theo pháp luật.

Đây là vụ việc liên quan vụ án buôn lậu vàng từ Campuchia vào địa bàn tỉnh An Giang. Theo kết quả điều tra mở rộng vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra Quyết định trưng cầu giám định về thuế, đồng thời xác định Nguyễn Thanh Bình đã không xuất hóa đơn và không kê khai nộp thuế số tiền trên 10.000 tỷ đồng. Theo đó, bước đầu xác định ngoài tội phạm đã khởi tố, còn có dấu hiệu tội phạm “trốn thuế” được quy định tại khoản 3 điều 200 Bộ luật Hình sự nên đã ra quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự “Trốn thuế”.

Như Báo Lao Động đã đưa tin trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam bị can Nguyễn Thanh Bình cùng 05 bị can liên quan về tội “Buôn lậu”. Cụ thể, chiều 10.1.2022, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của đại tá Đinh Văn Nơi - Giám đốc Công an tỉnh An Giang, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh đã tiến hành bắt quả tang 2 đối tượng Nguyễn Thanh Bình và Trang Kiến Cường đang có hành vi mua bán vàng nhập lậu và USD.

Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ tang vật gồm: 3kg vàng 9999 (nhập lậu từ Campuchia), gần 190.000 USD và 700 triệu đồng.

Chiều tối 10.1.2022, thực hiện Lệnh khám xét khẩn cấp, Cơ quan quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã đồng loạt tiến hành khám xét tiệm vàng Phước Quang (tại số 77 đường Nguyễn Trãi, TP.Long Xuyên) cùng 2 địa điểm khác có liên quan đến đối tượng Nguyễn Thanh Bình và Trang Kiến Cường. Qua đó, lực lượng Công an thu giữ khoảng 15kg vàng nữ trang, khoảng 2,2 triệu USD, gần 26 tỷ đồng và một số giấy tờ, điện thoại di động có liên quan.

Được biết, ngoài quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Thanh Bình cùng 05 bị can liên quan về tội “Buôn lậu” và quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự “Trốn thuế”, liên quan đến vụ tiệm vàng Phước Nguyên thì hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang vẫn đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, để xác định thêm các hành vi vi phạm pháp luật cũng như các đối tượng có liên quan đến đường dây tội phạm này.