Trước đó, như Lao Động đã đưa tin, tại phiên sơ thẩm ngày 4.9.2021, Tòa án nhân dân TP.Hải Phòng đã tuyên tử hình bị cáo Trần Thị Kim Chi - cựu Giám đốc OceanBank Chi nhánh Hải Phòng - về tội “Tham ô tài sản”.
Cùng bị tuyên phát với hành vi trên, các bị cáo Lê Vương Hoàng - kiểm soát viên, Nguyễn Thị Minh Huệ - kế toán - lĩnh án tù chung thân; bị cáo Chu Văn Nha - thủ quỹ - lĩnh 20 năm tù.
Về trách nhiệm dân sự, Tòa án TP.Hải Phòng buộc Công ty TNHH MTV Đại Dương bồi thường toàn bộ số tiền cho 27 khách hàng cùng số tiền lãi phát sinh. Ngoài ra, bị cáo Trần Thị Kim Chi phải bồi thường 353,3 tỉ đồng và 2,7 triệu USD cùng số tiền lãi phát sinh cho OceanBank.
Theo cáo trạng, từ 2012 - 8.2017, Chi, Hoàng, Huệ và Nha đã lợi dụng sơ hở của ngân hàng trong công tác quản lý, phát hành sổ tiết kiệm... để nhận tiền gửi tiết kiệm của khách hàng nhưng không hạch toán vào hệ thống quản lý của ngân hàng; tất toán khống, lập khống hồ sơ vay cầm cố sổ tiết kiệm của khách hàng; phát hành 109 sổ tiết kiệm ngoài hệ thống cho 27 khách hàng, qua đó chiếm đoạt của OceanBank chi nhánh Hải Phòng gần 414 tỉ đồng; đồng thời gây thiệt hại cho ngân hàng hơn 9,3 tỉ đồng.
Trong phiên phúc thẩm, bị cáo Chi cho rằng, nhiều chi tiết, thông tin về số tiền chiếm đoạt chưa được làm rõ tại phiên sơ thẩm. Việc quy kết cho bị cáo "tham ô tài sản", sử dụng cá nhân là không có căn cứ. Do đó, bị cáo Chi đề nghị tòa phúc thẩm tiếp tục làm rõ số tiền trong các sổ tiết kiệm liên quan đến các cáo buộc bị cáo chiếm đoạt.
Luật sư Trương Anh Tú - bào chữa cho bị cáo Trần Thị Kim Chi - cho rằng, số tiền khách hàng đã đưa trực tiếp cho các bị cáo với mong muốn gửi ngân hàng. Tuy nhiên, ngân hàng chưa xác lập quyền sở hữu số tiền khách gửi trước khi bị chiếm đoạt. Do đó, các bị cáo đã xâm phạm quyền sở hữu của công dân, phải xử tội “Lừa đảo chiếm đoạt” chứ không phải tội "tham ô".
Tại tòa, đại diện Ngân hàng OceanBank giải đáp nhiều thông tin liên quan quy định về tiền gửi tiết kiệm, lãi suất, phôi làm thẻ tín dụng... Đồng thời đề nghị toà trả hồ sơ để điều tra bổ sung, làm rõ một số tình tiết trong vụ án.
Đến cuối chiều 31.3, sau thời gian hội ý, HĐXX đã quyết định tạm dừng phiên toà đến ngày 5.4 sẽ tiếp tục xét xử.