Theo đó, thực hiện Văn bản của Ngân hàng Nhà nước về việc phối hợp ngăn chặn hoạt động mua/bán tài khoản của học sinh, sinh viên; Nhằm đảm bảo việc mở, sử dụng tài khoản thanh toán đúng quy định pháp luật, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo, giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Bắc Ninh và các cơ quan truyền thông, báo chí trên địa bàn tăng cường công tác tuyên truyền, cảnh báo tới người dân và các tổ chức, cá nhân, đặc biệt là học sinh, sinh viên, người chưa thành niên về các phương thức thủ đoạn của đối tượng tội phạm dụ dỗ học sinh, sinh viên mở tài khoản thanh toán, sau đó chuyển lại cho các đối tượng này sử dụng.
Tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật liên quan, nâng cao nhận thức về tuân thủ pháp luật và có biện pháp phòng, chống hiệu quả, không để bị lợi dụng cho các mục đích bất hợp pháp.
Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các trường học, cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn triển khai quán triệt, thông tin kịp thời tới toàn bộ học sinh, sinh viên và phụ huynh về các phương thức thủ đoạn của đối tượng tội phạm, các hành vi bị cấm trong hoạt động mở, sử dụng tài khoản thanh toán và quy định xử phạt vi phạm hành chính có liên quan nhằm nâng cao nhận thức về tuân thủ pháp luật, không để bị lợi dụng cho các mục đích bất hợp pháp.
Theo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, qua theo dõi, nắm bắt tình hình thực tế cùng với phản ánh từ Bộ Công an, thời gian qua trên địa bàn một số tỉnh, thành phố có xuất hiện tình trạng dụ dỗ học sinh, sinh viên mở tài khoản thanh toán, sau đó chuyển lại cho các đối tượng này sử dụng.
Ngân hàng Nhà nước cảnh báo phương thức phạm tội như sau:
- Đối tượng tội phạm lôi kéo, dụ dỗ học sinh, sinh viên đã có Căn cước công dân mở tài khoản thanh toán và trả công cho người mở.
- Đối tượng cung cấp cho học sinh điện thoại có sẵn sim để đăng ký tài khoản thanh toán và dịch vụ SMS Banking, Internet Banking. Sau đó, yêu cầu học sinh trả lại điện thoại, cung cấp tên, mật khẩu đăng nhập, mật khẩu xác thực (OTP)...
- Các đối tượng này cũng thu thập dữ liệu sinh trắc học (khuôn mặt) của các học sinh để phục vụ xác minh danh tính của khách hàng khi có yêu cầu. Các tài khoản này sau đó thường được lợi dụng vào mục đích vi phạm pháp luật như trốn thuế, rửa tiền, lừa đảo chiếm đoạt tài sản...