Khó khăn đối với công tác tìm hiểu và điều tra làm rõ trắng đen trước hết chính là những người được gọi là “nhà đầu tư” vào địa ốc Alibaba.

Trong số hàng ngàn nhà đầu tư, có rất nhiều người biết và cũng hiểu rõ phương thức đa cấp địa ốc của Alibaba, bán dự án đất thổ cư ảo trên giấy, nhưng vì nhìn thấy cơ hội thu được lợi nhuận cho nên im lặng và còn lôi kéo người khác tham gia để hưởng lợi.

Trong số khách hàng của Alibaba cũng có không ít người ban đầu là nạn nhân khi phát hiện ra trò lừa đa cấp của Alibaba. Tuy nhiên, vì “của đau con sót” số tiền đã nộp vào Alibaba cho nên phải cố kiếm lại bằng cách lôi kéo người thân, người quen, bạn bè… vào guồng quay của Alibaba để lấy lại những gì đã mất, thậm chí sau đó còn lãi thêm được không ít.

Mua đất trên giấy vốn dĩ là bài học xương máu không mới đối với rất nhiều người trong suốt hàng chục năm qua tại nhiều dự án đất phân lô bán nền, do đó có thừa cách để làm rõ dự án có thật hay không.

Song trên thực tế, tất cả các bước xác minh làm rõ thay vì cần yêu cầu phía địa ốc Alibaba đưa ra chứng cứ pháp lí chứng minh dự án là hợp pháp thì lại dễ dàng bỏ qua chỉ vì thấy món lợi dễ ăn trước mắt.

Cần phải nói thẳng rằng, trong gần 7.000 khách hàng của địa ốc Alibaba không phải tất cả đều là nạn nhân; thậm chí ngược lại có không ít người là thủ phạm, tội đồ dù biết Alibaba bán dự án đất ảo đa cấp lừa đảo nhưng vẫn cố tình lôi kéo người khác vào mua để kiếm lợi nhuận. Hành vi đó chẳng khác nào lợi dụng qua lại với Alibaba để trục lợi.

Trong hai năm trở lại đây tại Việt Nam đã xảy ra không ít vụ lừa đảo thông qua các dự án phát hành tiền ảo, đầu tư đa cấp bán hàng qua online (MB24, tiền ảo AOC, iFAN, Pincoin…) và số lượng người được gọi là khách hàng hay “nạn nhân” bị dính bẫy lên đến từ vài chục ngàn đến hàng trăm ngàn người.

Nhưng nếu xét ở góc độ là nạn nhân, những khách hàng đó trước hết chính là nạn nhân của chính họ. Hay nói chính xác hơn, nhiều người trong số họ là nạn nhân của chính lòng tham của mình.

Lòng tham luôn là cạm bẫy trước tiên và lớn nhất, cám dỗ nhất đối với mỗi người đặc biệt là trong các “thương vụ” bỗng dưng có mức lợi nhuận cao đột biến và dễ dàng. Bằng chứng là từ cách đây hai năm, nhiều bài báo đã phanh phui cách làm ăn có dấu hiệu đa cấp lừa đảo của địa ốc Alibaba nhưng đã bị không ít đối tượng “dây máu ăn phần” trong các dự án của Alibaba phản ứng dữ dội.

Lòng tham là một thứ dung môi, môi trường xúc tác giúp cho trò lừa đảo bán đất ảo đa cấp của địa ốc Alibaba có thêm điều kiện nhanh chóng lan rộng và gây thiệt hại cho nhiều người.

Nhưng đau đớn thay, các trò lừa kinh doanh đa cấp từ trước tới nay với những nạn nhân đầu tiên thường không phải là ai khác mà chính là người thân, bạn bè, đồng nghiệp…