Ngày 26.2, trao đổi với Lao Động, bà Kim Thị Phương (sinh năm 1963), một trong 3 cổ đông của Công ty USC Interco cho biết, bản thân bà Phương có góp chung "một chút", nhưng không nắm rõ và không liên quan gì nhiều đến doanh nghiệp này.

Theo bà Phương, Công ty USC Interco đăng ký số vốn điều lệ "khủng" để sau này huy động các cổ đông góp vốn. Về bản chất, 3 cổ đông chính của công ty không ai có nhiều tiền đến mức đó.

Bà Phương thông tin thêm, do có quen biết từ trước, nên ông  Trần Gia Phong đã chủ động nhờ căn nhà nơi gia đình bà Phương ở tại số 10, ngõ 234 thôn Lai Xá (Kim Chung, Hoài Đức, Hà Nội) đặt làm trụ sở đăng ký hoạt động.

"Họ nhờ chứ bản thân tôi cũng không hiểu được hết vấn đề. Chồng tôi mới mất, một mình tôi nuôi 2 con đang tuổi ăn học, công việc chính hằng ngày của tôi là làm đại lý phân phối nước khoáng từ trường ion kiềm CNA, ngoài ra tôi không làm thêm gì", bà Phương nói.

Cũng theo bà Phương, ông Nguyễn Hoàn Sơn (người góp 40%, tương ứng 57.600 tỉ đồng) chỉ là trên giấy tờ. Bản thân ông Sơn hiện đang làm đại lý phân phối nước khoáng cùng bà Phương. Còn ông Trần Gia Phong (người góp 30%, tương ứng 43.200 tỉ đồng) tuy có doanh nghiệp gỗ riêng, nhưng cũng không thể có số tiền góp vốn lớn như vậy.

Qua đó, xã đã chỉ đạo các đơn vị liên quan xác minh cụ thể, và sẽ thông báo đến báo chí, dư luận trong thời gian sớm nhất.