Kiểu gọi vốn bất thường
Vào đầu tháng 7.2023, hàng trăm nhà đầu tư được cho là đã đầu tư nhiều tỉ đồng vào Công ty bất động sản Nhật Nam (Công ty Nhật Nam) tập trung tại địa chỉ 66 Tố Hữu (Hà Nội) căng băng rôn yêu cầu công ty này và cá nhân bà Vũ Thị Thúy - Chủ tịch Hội đồng Quản trị, kiêm Tổng Giám đốc của Công ty Nhật Nam - trả tiền.
Theo tìm hiểu của Lao Động, trước đó, hàng trăm nhà đầu tư đã đổ tiền vào Công ty Nhật Nam và liên tục có đơn thư kêu cứu gửi tới các cơ quan chức năng phản ánh về việc doanh nghiệp không trả tiền gốc, lãi theo cam kết tại hợp đồng góp vốn với Công ty Nhật Nam.
Theo thư phản ánh, các nhà đầu tư cho biết, vào khoảng thời gian từ năm 2020 đến năm 2022, bà Vũ Thị Thúy với vị trí là Chủ tịch Hội đồng Quản trị, kiêm Tổng Giám đốc của Công ty Nhật Nam, cùng với các nhân viên đã dùng nhiều chiêu trò như: Giới thiệu những người có chức vụ cao là nhân viên công ty; tổ chức sự kiện để quảng bá, đánh bóng tên tuổi, tạo niềm tin, tiếp cận nhà đầu tư, mời chào ký hợp đồng hợp tác kinh doanh.
Họ quảng cáo rằng, có rất nhiều dự án bất động sản mà Công ty Nhật Nam là chủ đầu tư hay liên doanh, liên kết với các đối tác khác, ngoài ra, công ty cũng sở hữu quỹ đất dồi dào tại nhiều địa phương trên cả nước.
Cũng theo các nhà đầu tư, thời gian đầu, công ty và bà Thúy luôn thực hiện đúng cam kết trong hợp đồng, trả lãi và một phần gốc đúng hạn. Nhưng kể từ thời điểm tháng 8.2022 trở lại đây, Công ty Nhật Nam dừng thanh toán tiền gốc lãi và đưa ra đủ các lý do để biện minh cho việc chậm thanh toán của mình.
Báo Lao Động cũng đã có nhiều bài viết phanh phui về kiểu gọi vốn bất thường của Công ty Nhật Nam.
Cụ thể, phương án góp vốn mà công ty này đưa ra là kỳ hạn góp vốn 24 tháng, nhà đầu tư sẽ được hưởng lãi suất 20% (tương đương 10%/năm). Mỗi ngày, công ty sẽ chi trả vốn và lãi đều đặn cho người góp vốn trong suốt 24 tháng (không tính thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày nghỉ lễ, Tết)…
Ngoài ra, nếu chấp nhận tham gia gói đầu tư 1 tỉ đồng thì sẽ nhận được ưu đãi "khủng" hơn nữa, sau 24 tháng nhận về 1,44 tỉ đồng (tương đương lãi suất 44%) cộng thêm voucher giảm giá 1 tỉ đồng khi mua bất kỳ bất động sản nào của công ty và ngay sau khi góp vốn, công ty sẽ tặng thêm nhà đầu tư 500m2 đất ở Buôn Đôn (Đắk Lắk).
Phô trương tài sản
Nhân viên của Công ty Nhật Nam cũng từng khẳng định với PV Báo Lao Động, công ty có tài sản bảo đảm để trả vốn và lãi cho nhà đầu tư là chuỗi nhà hàng, tiệm karaoke, càphê mang thương hiệu Nhật Nam; nhiều quỹ đất của công ty có vị trí đắc địa tại Tây Ninh, Phú Quốc, Thanh Hóa, Hà Nội, Buôn Ma Thuột...
Trong khi đó, từ thông tin các quỹ đất mà nhân viên cho rằng, công ty đang phát triển ở Tây Ninh, Phú Quốc, Thanh Hóa, Hà Nội, Buôn Ma Thuột có khả năng sinh lời cao, PV Lao Động tìm hiểu thì thấy không ít các khu đất trong số đó là đất nông nghiệp, chưa được chuyển đổi mục đích sử dụng và đứng tên các cá nhân.
Cuối tháng 10.2020, PV tìm về xã Long Vĩnh (huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh), nơi mà nhân viên Công ty Nhật Nam giới thiệu công ty có 3 thửa đất với tổng diện tích lên tới gần 15.000 m2.
Tuy nhiên, phải mất rất nhiều thời gian và sự trợ giúp của cán bộ địa chính xã Long Vĩnh cùng người dân địa phương, PV mới xác định được vị trí chính xác của 3 thửa đất. Chúng nằm khá gần nhau trong khu cánh đồng lúa của ấp Long Đại, từ đường chính của ấp này phải đi thêm 1km đường đất nhỏ hẹp, sâu hun hút mới tới được.
Cụ thể, thửa đất số 563 có diện tích 4.189,6m2, mục đích sử dụng là: Đất trồng lúa nước, thời hạn sử dụng đến ngày 1.7.2064.
Hai thửa đất 566 và 567 cũng nằm ngay gần đó, có thời hạn sử dụng đến năm 2066, do là đất trồng lúa nước nên xung quanh đều là ruộng của người dân và đất sình lầy. Đầu ngõ dẫn vào 3 thửa đất này có nghĩa địa của người dân địa phương. Hai thửa đất này cũng đều đứng tên cá nhân chứ không phải đứng tên của Công ty Nhật Nam.
Hay nhiều bất động sản được cho là của Công ty Nhật Nam tại huyện Buôn Đôn (tỉnh Đắk Lắk) có mục đích sử dụng là đất trồng cây lâu năm, thời hạn sử dụng đến năm 2043. Trong đó, nhiều thửa đất vẫn đứng tên cá nhân.
Một số bất động sản khác của Công ty Nhật Nam tại huyện Phú Quốc (Kiên Giang) thực chất cũng là đất trồng cây lâu năm có thời hạn đến tháng 7.2064.
Còn tại vị trí phường Xuân Khanh, thị xã Sơn Tây (Hà Nội), Công ty Nhật Nam giới thiệu đang sở hữu 39 lô biệt thự (đã có sổ đỏ) với tổng diện tích 16.318m2. Tuy nhiên, theo tìm hiểu của Lao Động, đây là dự án Xuân Khanh Villas do Công ty Cổ phần Xây dựng số 2 làm chủ đầu tư. Còn 20 lô đất tại huyện Mỹ Đức (Hà Nội) thực tế là cánh đồng lúa và rau muống.