Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã yêu cầu một số cơ quan, đơn vị liên quan cung cấp các tài liệu, hồ sơ liên quan đến khu đất này.
Theo điều tra ban đầu xác định, HTX Sản xuất thương mại dịch vụ Bình Đa do bà B.T.T.T (43 tuổi, ngụ TPHCM) làm chủ nhiệm.
Năm 1998, HTX Sản xuất thương mại dịch vụ Bình Đa đăng ký giấy phép lần đầu và đăng ký thay đổi lần thứ 6 vào năm 2011. Ngành nghề kinh doanh gồm: mua bán nhà, xây dựng dân dụng công nghiệp, san lấp mặt bằng; mua bán thiết bị viễn thông; dịch vụ giải trí thể dục, thể thao…
Tháng 5.2011, UBND tỉnh có quyết định về việc cho đơn vị này thuê khu đất rộng 587m2 trên đường Vũ Hồng Phô, phường Bình Đa để triển khai dự án siêu thị, bách hóa tổng hợp với hình thức Nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm trong thời hạn 50 năm. Sau đó, Sở Tài nguyên và môi trường đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản trên đất của khu đất nói trên cho HTX Sản xuất thương mại dịch vụ Bình Đa với mục đích sản xuất, kinh doanh.
Tuy nhiên, việc cho HTX Sản xuất thương mại dịch vụ Bình Đa thuê khu đất nói trên trong khoảng thời gian 50 năm là có dấu hiệu vi phạm pháp luật về đất đai.
Đến tháng 12.2021, UBND tỉnh đã có quyết định thu hồi toàn bộ diện tích đất nói trên do HTX Sản xuất thương mại dịch vụ Bình Đa chưa triển khai dự án theo quy định và không đủ điều kiện để xem xét gia hạn thời gian thực hiện dự án. Sau khi có quyết định thu hồi đất, HTX Sản xuất thương mại dịch vụ Bình Đa đã có đơn khiếu nại đến một số đơn vị liên quan.
Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục điều tra, xác minh theo quy định.