Theo nội dung phản ánh của khách hàng mua đất nền các dự án Công ty Phú An Thịnh Land, từ năm 2017 đến năm 2018, các khách hàng nhiều lần đóng cho Phú An Thịnh Land từ vài trăm triệu đồng đến cả tỉ đồng để nhận chuyển nhượng các nền đất tại các dự án như Eco Garden, Eco Garden 3, Eco Garden 5… ở huyện Cần Đước và huyện Bến Lức, tỉnh Long An, được quảng cáo do Phú An Thịnh Land làm chủ đầu tư.. Thế nhưng, chờ hoài vẫn không thấy Phú An Thịnh Land làm thủ tục chuyển nhượng.
Ông L.H, một khách hàng mua đất của Phú An Thịnh Land cho hay, ông và nhiều người khác đều thanh toán tiền mua đất theo đúng hợp đồng nhưng công ty liên tục thất hứa làm thủ tục chuyển nhượng. Khách hàng thắc mắc thì đại diện Phú An Thịnh Land trả lời rằng do dự án không phù hợp với quy hoạch nên không thể làm thủ tục chuyển nhượng. Sau nhiều lần đòi tiền, Phú An Thịnh Land mới chịu trả lại một phần tiền cho một số khách hàng.
Về pháp lý của các dự án nói trên, UBND huyện Cần Đước, tỉnh Long An cho biết, huyện chưa tiếp nhận hồ sơ dự án Eco Garden và Eco Garden 3 của Phú An Thịnh Land. Tương tự, UBND huyện Bến Lức xác nhận không có dự án Eco Garden 5 nào trên địa bàn do Phú An Thịnh Land làm chủ đầu tư.
Vào đường cùng, các khách hàng mua dự án công ty này đã gửi đơn tố cáo lên cơ quan điều tra. Công an TP.HCM đã vào cuộc và đến nay đã xác định có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản của lãnh đạo Phú An Thịnh Land. Hiện cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đang mở rộng điều tra vụ án.
Ngày 1.7, thông tin từ cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với ông Ngô Minh Khâm – Tổng giám đốc công ty CP Địa ốc Phú An Thịnh Land (gọi tắt là Phú An Thịnh Land, trụ sở Q.Tân Bình, TP.HCM) về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Cũng bị lừa bán nền đất ma, mới đây 3 doanh nghiệp là Công ty CP An Đại Việt, Công ty CP Đầu tư thương mại I.N.G.E, Công ty CP I.N.D.E và nhiều cá nhân cùng tố cáo chủ sở hữu Công ty Phi Long là ông Phạm Xuân Long lên Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu – Bộ Công an vì có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc bán nền đất dưới hình thức ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư tại 4 dự án ở huyện Bình Chánh.
Các dự án đó là Dự án Khu dân cư Phi Long 5 (xã Bình Hưng), dự án Khu dân cư Hải Yến (xã Bình Hưng), dự án Khu dân cư Huy Hoàng (xã Phong Phú) và dự án Khu dân cư Nam – Nam Sài Gòn (xã Phong Phú).
Sau khi xác minh, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM xác định có dấu hiệu “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” trong vụ việc này nên đã ra quyết định khởi tố vụ án để làm rõ hành vi của các cá nhân có liên quan. Cụ thể, khi thực hiện các dự án nói trên, Công ty Phi Long bị các hộ dân có đất bị thu hồi cũng như khách hàng mua đất và đối tác góp vốn bằng hình thức mua bán đất khiếu nại về tình hình chậm thực hiện, chậm bàn giao đất. Thậm chí, Công ty Phi Long còn kêu gọi góp vốn tại những nền đất đã nhận góp vốn trước đó.