Theo hồ sơ vụ án, Phạm Thị Tuyết Nhung là giám đốc Công ty cổ phần tư vấn và đầu tư Angel Lina (gọi tắt Công ty Angel Lina) có trụ sở đóng trên đường Phùng Khắc Khoan, phường Đa Kao, quận 1, TPHCM.
Trước đó, nhiều người dân đã gửi đơn tố cáo đến cơ quan chức năng về việc Công ty Angel Lina lập ra các dự án “ma”, sau đó kêu gọi khách hàng ký hợp đồng góp vốn mua đất nền dự án.
Cụ thể, Công ty Angel Lina cam kết từ 1-3 tháng sẽ thi công hạ tầng, 6 tháng giao đất, 12 tháng (sau ký hợp đồng) sẽ giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho khách hàng. Nếu vi phạm hợp đồng, công ty sẽ trả đủ số tiền đã nhận của khách hàng và bồi thường 50% số tiền đã nhận.
Tuy nhiên, quá thời điểm quy định trong hợp đồng, các khách hàng của Công ty Angel Lina không nhận được đất, cũng không được hoàn tiền lẫn bồi thường như công ty này cam kết.
Ngoài ra, khi các khách hàng liên hệ đòi lại tiền thì phía Công ty Angel Lina tìm cách tránh né. Qua tìm hiểu, nhiều người góp vốn mua đất phát hiện ra đây chỉ là dự án “ma”, do đó đã làm đơn tố cáo đến cơ quan công an.
Hiện nay, cơ quan chức năng đang tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ nhằm làm rõ hành vi của đối tượng.