Tờ rơi cho vay vốn nhanh rải nhiều nơi

Gần đây, tại Bình Dương, các nhóm cho vay tiền - có yếu tố tín dụng đen vẫn hoạt động táo bạo. Theo ghi nhận, các đối tượng bắt đầu đi rải tờ rơi dưới nhiều hình thức để tiếp cận người dân, công nhân lao động, sinh viên khó khăn.

Tại phường Hiệp Thành, TP Thủ Dầu Một, đầu tháng 3 rất nhiều tờ rơi bằng khổ A5 xuất hiện ở nhiều con đường hẻm nơi có nhiều nhà trọ cho người lao động thuê ở. Nội dung của tờ rơi mời chào cho mượn tiền, không thế chấp, thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh, bảo mật thông tin khách hàng... kèm theo số điện thoại.

Ngoài ra, gần đây, các đối tượng rải tờ rơi bằng những tấm thẻ nhỏ gọn như danh thiếp và đem rải ở nhiều điểm quán ăn, khu vực đông người ở trọ. Các danh thiếp này giới thiệu hình thức cho vay trả góp với thủ tục nhanh gọn, hỗ trợ kinh doanh - tiêu dùng, người buôn bán nhỏ lẻ. Các đối tượng còn dụ dỗ người giới thiệu khách vay “sẽ có tiền cafe”.

Còn trên đường 22/12 (phường Thuận Giao, TP Thuận An), các đối tượng sử dụng hình thức dán tờ rơi lên các cột điện để quảng cáo hoạt động cho vay tín dụng. Nội dung gồm “cho vay trả góp, lãi suất thấp - giải ngân nhanh” và số điện thoại để liên hệ.

Thủ đoạn mới nhắm vào công nhân

Tại buổi họp báo đầu tháng 4 tại Bình Dương, Công an tỉnh Bình Dương và đại diện Công an tỉnh Phú Yên đã thông tin về vụ án tội phạm công nghệ cao nhắm vào công nhân lao động ở Bình Dương dưới vỏ bọc cho vay vốn.

Lực lượng chức năng đã bắt 5 đối tượng thành lập công ty núp bóng công ty tài chính với tên Nhung Nguyễn và Minh Anh. Các đối tượng nhắm vào các địa bàn đông công nhân để mở chi nhánh công ty tài chính cho vay tiền. Tiếp đó các đối tượng, tuyển nữ nhân viên trẻ để làm việc, rồi rao thông tin cho công nhân lao động vay tiền tín chấp.

Khi công nhân, người lao động đến vay vốn, các đối tượng thu thập thông tin (căn cước công dân), hình ảnh (chụp nhiều hình ảnh) chi tiết của người vay. Lợi dụng chính sách khuyến mãi của các ngân hàng cho vay online, nhóm đối tượng sử dụng thông tin của người lao động có nhu cầu vay vốn cùng với sim rác để mở tài khoản trực tuyến ở nhiều ngân hàng. Có trường hợp 1 người nhưng mở đến 10 tài khoản ngân hàng, thậm chí có trường hợp mở đến 20 tài khoản ngân hàng.

Mục đích của việc mở tài khoản ngân hàng, trước mắt là nhằm hưởng khuyến mãi của ngân hàng 20.000-50.000 đồng/tài khoản ngân hàng. Tổng số tài khoản các đối tượng đã mở lên khoảng 40.000-50.000 tài khoản. Các đối tượng đã thu lợi bất chính nhiều tỉ đồng.

Theo cơ quan Công an, các đối tượng không tập trung vào việc cho người lao động vay tiền mà chỉ lợi dụng thông tin hình ảnh để mở trái phép tài khoản ở các ngân hàng. Ngoài ra, công an đang điều tra thêm các hành vi tiếp tay cho lừa đảo trực tuyến, tội phạm đánh bạc, rửa tiền... liên quan đến việc thu thập thông tin của người lao động đến vay vốn của hai công ty trên.

Đại diện Công an tỉnh Phú Yên cho biết, công an đã đồng loạt khám xét 12 chi nhánh (văn phòng) ở Tiền Giang, Long An, Bình Phước, Bình Dương, Bến Tre. Trong đó, tỉnh Bình Dương có 5 chi nhánh. Theo ghi nhận của phóng viên, 5 chi nhánh văn phòng của 2 công ty trên đều đặt ở địa bàn đông công nhân lao động. Sau khi bị công an khám xét, các văn phòng này đã đóng cửa.