Ngày 20.3, chị Đoàn Thị Băng (SN 1979, trú tại thôn 2, xã Điền Công) đã gửi đơn tố giác một đối tượng lừa đảo qua mạng xã hội. Vào tháng 11.2016, chị Băng sử dụng tài khoản facebook kết bạn với một tài khoản mang tên Marhaihudson. Sau 3 tháng quen nhau, Marhaihudson nhắn tin hứa hẹn gửi cho chị Băng một số quà kỷ niệm.
Cùng lúc đó, nạn nhân nhận được một cuộc điện thoại từ người có tên là Phạm Thị Thu Hà, nhận là cán bộ chi nhánh Ngân hàng BIDV chi nhánh Hàm Thuận, tỉnh Bình Thuận. Qua điện thoại, Hà nói có anh Marhaihudson ở Luân Đôn gửi cho chị Băng một thùng quà, muốn nhận được quà thì phải nộp lệ phí với số tiền 34.500.000 đồng vào số tài khoản 61110000435979 đứng tên Phạm Thị Thu Hà.
Do cả tin, chị Băng đã đến một chi nhánh ngân hàng tại phường Quang Trung ( TP.Uông Bí) chuyển khoản 34.500.000 vào số tài khoản trên.
Thấy nạn nhân dễ dãi, cùng ngày hôm đó, đối tượng tên Hà gọi điện thoại cho nạn nhân nói gói quà có nhiều trang sức giá trị rất lớn, yêu cầu nộp thêm số tiền 180.000.000 đồng để chứng minh mới nhận được hàng. Lúc này, chị Băng nghi ngờ mình bị lừa nên trình báo công an...
Cũng tương tự cách thức lừa đảo trên, chị Lý Thị Hạnh (SN 1989, trú tại phố Long Tiên, thị trấn Tiên Yên) được một người đàn bà dùng nick name Sogale Diallo nhắn tin vào tài khoản facebook của chị muốn chuyển cho chị số tiền 2 triệu bảng Anh làm từ thiện. Bà ta nói là người Indonesia, hiện đang sống tại Anh, lấy chồng người Hà Nội nhưng chồng đã chết. Vợ chồng bà không có con cái, bản thân bà bị ung thu tuyến tụy đang nằm điều trị. Trước khi qua đời, chồng bà nói để số tiền 4,7 triệu bảng Anh làm từ thiện. Bà Sogale Diallo nói đã chuyển 2 triệu bảng Anh về Indonesia để làm từ thiện; 700 bảng Anh để bà điều trị bệnh; còn lại 2 triệu bảng Anh sẽ chuyển cho chị Hạnh.
Đến ngày 25.11.2017, một phụ nữ gọi điện cho chị Hạnh, nói là có người ở nước Anh gửi tiền và yêu cầu nạn nạn nhân phải nộp số tiền 28,8 triệu đồng "lệ phí" nhận tiền. Không nghi ngờ, chị Hạnh đã chuyển số tiền 28,8 triệu đồng vào số tài khoản 050072177077 của Ngân hàng Thương mại cổ phần Thường Tín (Sacombank).
Chuyển tiền xong, về nhà, bình tâm trở lại, chị Hạnh đã đến Công an huyện Tiên Yên trình báo sự việc. Ngay lập tức, Công an huyện Tiên Yên đã đề nghị Ngân hàng Sacombank chi nhánh Quảng Ninh phối hợp phong tỏa tài khoản số 050072177077. May mắn hơn các nạn nhân khác, ngày 14.2, Công an huyện Tiên Yên đã bàn giao lại 28.800.000 đồng cho chị Lý Thị Hạnh.
Tình trạng lừa đảo thông qua hình thức trúng thưởng, tặng quà đã trở nên phổ biến và có chiều hướng lan rộng các địa phương của tỉnh Quảng Ninh và cả nước. Năm 2017, Công an Quảng Ninh đã triệt phá nhiều vụ việc tương tự và liên tục phát đi cảnh báo về các cách thức lừa đảo trên mạng xã hội để người dân hết sức cảnh giác.