Theo Tổng Cục Thuế, dữ liệu hệ thống quản lý thuế tập trung TMS từ năm 2014 đến nay cho thấy, Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo (Công ty Tân Tạo) chưa được thanh tra, kiểm tra thuế. Do vậy, Tổng Cục Thuế yêu cầu Cục Thuế TPHCM rà soát số liệu kê khai thuế của Công ty Tân Tạo với số liệu công ty này công bố trên các website giao dịch chứng khoán, trong đó có trang web của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
Đồng thời, Cục Thuế TPHCM phải kiểm tra xác minh số tiền mà Công ty Tân Tạo đã tạm ứng cho Chủ tịch Hội đồng quản trị - bà Maya Dangelas (tên mới của bà Đặng Thị Hoàng Yến) để kịp thời phát hiện, xử lý sai phạm (nếu có) và tránh thất thu cho ngân sách nhà nước.
Đặc biệt, trong quá trình thanh tra, kiểm tra, Cục Thuế TPHCM cần thực hiện phối hợp với các cơ quan có liên quan, nhất là ngân hàng để xác minh việc thanh toán, giao dịch đáng ngờ. Trường hợp phát hiện Công ty Tân Tạo có hành vi vi phạm pháp luật về thuế, có dấu hiệu tội phạm thì củng cố hồ sơ, chuyển cơ quan công an đề nghị xử lý theo quy định của pháp luật.
Gần đây, dư luận xôn xao về việc Công ty CP Đầu tư và công nghiệp Tân Tạo sửa số tiền tạm ứng chuyển cho vị chủ tịch đang sống ở nước ngoài từ 1.973 tỉ đồng xuống 633 tỉ đồng. Tuy nhiên, một vấn đề đặt ra là tiền mặt ở đâu để doanh nghiệp chuyển?
Cụ thể, sau khi Công ty Tân Tạo công bố Báo cáo tài chính (BCTC) quý II/2022, bên cạnh mức lợi nhuận tăng đột biến thì việc công ty chi tạm ứng số tiền gần 2.000 tỉ đồng cho bà Đặng Thị Hoàng Yến - Chủ tịch HĐQT Công ty là điểm đáng chú ý trong quý vừa qua.
Trên bảng cân đối kế toán, giá trị khoản mục các khoản phải thu của Công ty Tân Tạo tại ngày 30.06.2022 ghi nhận gần 9.946 tỉ đồng, gấp đôi đầu năm. Trong đó, Công ty đã hạch toán chi tạm ứng số tiền 1.937 tỉ đồng cho Chủ tịch HĐQT - bà Đặng Thị Hoàng Yến (hay Maya Dangelas) với mục đích tham gia dự án tại Mỹ.
Sau khi nhiều đơn vị truyền thông đưa tin về việc Công ty Tân Tạo cho Chủ tịch là bà Đặng Thị Hoàng Yến (hay Maya Dangelas) tạm ứng số tiền gần bằng 15% tổng tài sản, vào ngày 5.8, Công ty Tân Tạo đã đính chính báo cáo tài chính quý II/2022 với số tiền tạm ứng chỉ bằng 1/3 báo cáo trước đó.
Cụ thể, theo báo cáo đính chính, Công ty Tân Tạo chỉ cho bà Yến tạm ứng số tiền hơn 633 tỉ đồng, bằng 33% so với 1.937 tỉ đồng công bố trước đó. Bên cạnh đó, Công ty còn ghi chú khoản tạm ứng này đã được thông qua tại đại hội đồng cổ đông ngày 29.4.2022. Số tiền Công ty Tân Tạo tạm ứng cho bà Yến được cho là nhằm tham gia dự án tại Mỹ. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, tiến độ dự án đã chậm lại.
Liên quan đến những mập mờ về thông tin của báo cáo tài chính, cổ phiếu ITA của Công ty Tân Tạo đã bị đưa vào diện cảnh báo từ ngày 6.9. Nguyên nhân được HOSE đưa ra là do Công ty đã vi phạm quy định về công bố thông tin từ 4 lần trở lên trong vòng 1 năm theo Quy chế Niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết của HOSE.
Trước đó, sau những ồn ào liên quan con số nhảy múa trong báo cáo tài chính quý II/2022, nhằm cung cấp đầy đủ thông tin đến cổ đông và đảm bảo minh bạch trên thị trường chứng khoán, Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM (HoSE) đã 3 lần gửi công văn (vào các ngày 10, 16 và 19.8) yêu cầu Công ty CP Đầu tư và công nghiệp Tân Tạo (mã chứng khoán ITA) giải trình gấp về việc điều chỉnh báo cáo tài chính hợp nhất quý 2.2022. Tuy nhiên, công ty này liên tục trì hoãn.
Trước những thông tin về việc rà soát thuế, ngay từ đầu phiên giao dịch ngày 7.9, cổ phiếu ITA đã có dấu hiệu trắng bên mua. Chỉ 20 phút đầu phiên ngày 7.9, hơn 9 triệu cổ phiếu ITA đã được sang tay và cổ phiếu đã "nằm sàn" ở mức 6.070 đồng/cổ phiếu. Cổ phiếu này hiện đang dư bán sàn hơn 2 triệu cổ phiếu và đã lao dốc 24% chỉ trong 7 phiên vừa qua.