Ngày 9.9, nguồn tin từ Tổng cục Thuế cho biết, đơn vị này đã nhận được báo cáo ban đầu của Cục thuế thành phố Hải Phòng liên quan đến đại gia xăng dầu Ngô Văn Phát.
Theo đó, Cục thuế thành phố Hải Phòng đang rà soát, cung cấp toàn bộ hồ sơ liên quan tới hoạt động kê khai, nộp thuế của Công ty cổ phần xăng dầu Phát và các công ty liên quan từ trước tới nay cho Công an thành phố Hải Phòng điều tra.
Qua rà soát bước đầu, ông Ngô Văn Phát - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần xăng dầu Phát đã lập tới 14 công ty, rải rác từ các năm 2012. Trong đó 13 công ty đã ngừng hoạt động tại địa chỉ đăng ký, ngừng hoạt động chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế; còn một doanh nghiệp đang hoạt động là Công ty Cổ phần thương mại xăng dầu Phát ở huyện An Dương.
Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp của Công ty Cổ phần xăng dầu Phát cho thấy, doanh nghiệp này được cấp phép thành lập ngày 9.3.2012, mã số thuế 0201246532, đăng ký thuế tại Chi cục Thuế huyện An Dương. Công ty trên đang đăng ký kinh doanh tại xã Nam Sơn, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng. Hiện Công ty này không nợ thuế.
Ngành nghề chính là bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan. Ngoài ra, công ty trên còn kinh doanh các lĩnh vực khác như khai thác đá, cát sỏi; Vận tải hàng hóa; Bán buôn kim loại và quặng kim loại...
Trước đó, các lực lượng chức năng của Công an thành phố Hải Phòng đã tổ chức tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam đối với ông Ngô Văn Phát (SN 1964, quê quán tại huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) – một đại gia có tiếng trong lĩnh vực xăng dầu Việt Nam. Ông Phát bị bắt về hành vi “mua bán hóa đơn trái phép”.
Ngô Văn Phát, còn được gọi là Phát "dầu" là Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty cổ phần xăng dầu Phát ( PHAT PETRACO), kiêm chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Phú Thành. Ông Phát được biết đến là một đại gia có tiếng trong lĩnh vực xăng dầu tại Việt Nam và sở hữu lâu đài hàng trăm tỷ ở Hải Phòng. Ông Phát cũng sở hữu biệt thự hàng trăm tỷ tại quê Thái Bình.
Ngoài Ngô Văn Phát, cơ quan công an còn khởi tố thêm 6 bị can khác, gồm: Nguyễn Thị Loan (SN 1989, chỗ ở số 04-2/Venice Vinhome Imperia, Hồng Bàng, Hải Phòng); Vũ Văn Bảy (SN 1950, quê xã Đông Dương, huyện Đông Hưng, Thái Bình; trú tổ 4, khu 2 phường Đại Yên, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh)- Giám đốc Công ty cổ phần xăng dầu Phát; Trần Thị Hằng (SN 1992, trú xã Nam Cường, Tiền Hải, Thái Bình, đang ở quận Hồng Bàng, Hải Phòng); Nguyễn Thị Thúy (SN 1978, trú xã Minh Tân, huyện Thủy Nguyên, đang ở xã Hoa Động, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng); Mai Thị Nhài (SN 1994, trú xã An Mỹ, huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình, đang ở Thị trấn An Dương, huyện An Dương, Hải Phòng); Lương Văn Giao (SN 1991, trú xã An Lư, huyện Thủy Nguyên, đang ở xã Tam Hưng, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng).