Luật sư Nguyễn Thanh Hà - Đoàn Luật sư TP.Hà Nội, Chủ tịch SBLaw - cho biết: "Nhằm lách luật, nhiều công ty núp bóng sàn giao dịch nước ngoài, lôi kéo cá nhân đầu tư với lãi suất cao để lừa đảo. 1 tờ giấy đăng ký kinh doanh với số vốn khủng chắc chắn là chưa đủ để chứng minh tính hợp pháp của sàn giao dịch đó".

Cũng trong số 10 của chương trình Tài chính thông minh, chuyên gia khuyên nhà đầu tư nên liên tục cập nhật các thông tin mới nhất về các sàn giao dịch được cấp phép bởi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Đây là cơ quan duy nhất có thẩm quyền cấp phép cho các sàn giao dịch ngoại hối được hoạt động tại Việt Nam. 

Chiêu bài moi tiền của những kẻ lừa đảo thời đại số

Ông Nguyễn Thanh Hà cho hay: "Nhiều công ty tự xưng là đơn vị trung gian của các sàn giao dịch ngoại hối/chứng khoán nước ngoài. Chúng dùng lãi suất cao bất thường từ 15 - 30%/tháng để dụ dỗ nhà đầu tư".

Theo luật sư, các sàn forex, chứng khoán quốc tế được các đối tượng quản trị thiết kế với các chức năng can thiệp vào tài khoản của các khách hàng. Admin có thể tự đặt lệnh vào tài khoản khách hàng, thay đổi số dư tiền trên tài khoản; can thiệp vào quá trình đặt lệnh như kéo dài độ trễ của lệnh, kéo giãn khoảng giá mua và bán, “đánh cháy” tài khoản của khách hàng...

"Nhà đầu tư trên sàn giao dịch Forex thực chất là chơi với chủ sàn, toàn bộ tiền đánh thua là chủ sàn được hưởng", chuyên gia lưu ý.

Trường hợp nhà đầu tư thắng nhiều, chủ sàn sẽ can thiệp kỹ thuật như chặn quyền truy cập tài khoản, tự đặt lệnh khống, dẫn đến cháy tài khoản và không thể rút được tiền. Cuối cùng, khi đã chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư, các đối tượng đánh sập sàn giao dịch để tránh sự truy vết của cơ quan công an và nhà đầu tư không thể đi đòi tiền...

Nhận diện ngay forex, chứng khoán lừa đảo

Sống ảo để moi tiền thật

Những kẻ lừa đảo này rất tích cực làm truyền thông xây dựng hình ảnh. Nội dung thường nhấn mạnh vào khả năng thu lợi nhuận với con số “khủng”, liên tục khoe khoang về tài khoản ngân hàng tăng lên nhiều ra sao cùng với hình ảnh lối sống ăn chơi xa xỉ. 

Cho đánh thắng để moi thêm tiền

Sau khi đã lôi kéo thành công, các đối tượng này sẽ sắp xếp cho nhà đầu tư đánh thắng để khiến họ nạp thêm nhiều tiền vào tài khoản. Từ đây, những kẻ lừa đảo sẽ tư vấn khách hàng đánh các lệnh lớn, thu mức phí lớn và không rõ ràng dẫn đến mất hết tiền trong tài khoản của nhà đầu tư. Khi đã thua hết tiền, các đối tượng sẽ giới thiệu người chơi sang một sàn mới, với cam kết nếu nạp tiền vào sẽ gỡ lại được số tiền đã thua.

"Các công ty/cá nhân lừa đảo qua các sàn ngoại hối, chứng khoán quốc tế thường sử dụng loại hình kinh doanh theo phương thức đa cấp", luật sư nhấn mạnh.

Đọc báo để nhận biết nguy cơ "lùa gà"

Ngoài ra, dấu hiệu để nhận biết việc một công ty hay cá nhân có lừa đảo hay không chính là đã xuất hiện những bài báo hay tin tức nêu đích danh tên tuổi cùng hành vi vi phạm của các đối tượng này.