Theo đó, sau khi củng cố tài liệu điều tra, ngày 12.9, Công an TP.Hải Phòng đã ra 2 quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới đối với 2 Cty TNHH MTV Hương Quỳnh Cẩm Hưng (thôn Đồng Quan, xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương) và Cty Cổ phần DFG 49 Phạm Hồng Thái (phường Quang Trung, TP.Hải Dương, tỉnh Hải Dương).
Sau thời gian tập trung xác minh, nghiên cứu tài liệu trong hồ sơ, cơ quan Công an đã xác định nhóm đối tượng thực hiện hành vi làm giả các giấy tờ hai công ty trên trong hồ sơ hải quan để nhập khẩu trái phép 10.567 tấn nhựa phế liệu-rác thải bẩn, trị giá hơn 11 tỉ đồng, trong đó có Nguyễn Ngọc Hiếu - Giám đốc Cty TNHH Dịch vụ Thương mại Hà Nam (SN 1974, ở Văn Cao, phường Đằng Lâm, quận Hải An) và Nguyễn Bá Toàn (SN 1992, ở thôn An Dương, xã An Đồng, huyện An Dương).
Ngày 15.11, Cơ quan Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, đối với Nguyễn Ngọc Hiếu và Nguyễn Bá Toàn về hành vi phạm tội nêu trên.
Đến ngày 16.11, cơ quan chức năng đã tiến hành khám xét nơi ở và nơi làm việc của Hiếu và Toàn, thu giữ một số CPU, dấu chức danh, dấu công ty và nhiều tài liệu liên quan.
Trước đó, ngày 17.7, Phòng CSĐT TP tham nhũng, buôn lậu - CATP đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, xảy ra tại Cty TNHH Dịch vụ Thương mại Xuất khẩu Đức Đạt, địa chỉ: thôn Đông Mai, xã Khánh Hải, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình.
Trong vụ án này, đối tượng đã dùng thủ đoạn gian dối làm và sử dụng các giấy tờ, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức để sử dụng mở hàng nghìn tờ khai hải quan để nhập khẩu gần 3.000 container nhựa phế liệu - rác thải bẩn qua các cảng thuộc TP.Hải Phòng, TP Hồ Chí Minh và tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
Ngày 10.9, cơ quan Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Đức Trường (SN 1970, ở xóm Chợ Xanh, xã Khánh Thiện, huyện Yên Khánh) là Giám đốc và Dương Văn Phương (SN 1983, ở thôn 25, xã Gia Hòa, huyện Gia Viễn), cùng tỉnh Ninh Bình là nhân viên Cty Đức Đạt về tội Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.
Tiến hành điều tra mở rộng vụ án, ngày 8.10, cơ quan Công an đã khởi tố bị can, và bắt tạm giam đối với Lê Anh Dũng (SN 1975, ở thôn Đông Hoa, xã Hoa Động) là Giám đốc và Trần Quang Long (SN 1979, ở xóm Hồ, xã An Lư, huyện Thủy Nguyên) là nhân viên Cty TNHH sản xuất và xuất nhập khẩu Sơn Dung.