Trong thông cáo mới đây, cảnh sát Bahamas cho biết, đang tiến hành điều tra Sam Bankman-Fried về hành vi có dấu hiệu hình sự liên quan đến sự phá sản của sàn giao dịch tiền ảo FTX. Chi nhánh điều tra tội phạm về tài chính của Bahamas đang "hợp tác chặt chẽ" với cơ quan quản lý chứng khoán nước này nhằm làm rõ vụ việc. Ngày 12.11 vừa qua, Bankman-Fried đã bị thẩm vấn.

Nguồn tin của hãng thông tấn Reuters cho biết, Bankman-Fried đã âm thầm chuyển 4 tỉ USD từ sàn FTX cho công ty Alameda vào năm 2022.

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch, Bộ Tư pháp Mỹ cũng đã mở các cuộc điều tra về sự sụp đổ của sàn tiền ảo FTX.

Câu chuyện bắt đầu từ xích mích của nhà sáng lập FTX Sam Bankman-Fried với giám đốc điều hành sàn tiền ảo Binance, Changpeng Zhao vào ngày 5.11 được công khai.

Zhao từng đăng lên Twiter sẽ thanh lý tất cả các FTT - một mã thông báo tiền điện tử có nguồn gốc từ FTX do "những tiết lộ gần đây". Zhao không nêu rõ cụ thể, nhưng một báo cáo của CoinDesk ngày 2.11 đã làm dấy lên lo ngại của thị trường về khả năng thanh khoản của FTX.

Theo thông tin từ Bloomberg, Bankman-Fried sau đó đã có động thái công khai đối đầu với Zhao. Anh này đăng dòng trạng thái: "Một đối thủ cạnh tranh đang cố gắng theo đuổi chúng tôi bằng những tin đồn sai sự thật”.

Từ đó, tâm lý ngột ngạt đã bắt đầu bao trùm trên thị trường tiền ảo. 72 tiếng trước ngày 8.11, 6 tỉ USD đã bị rút khỏi sàn FTX – Reuters đưa tin.

Câu chuyện giữa Bankman-Fried và Zhao đã gây chấn động thế giới khi có thông tin sàn Binance sẽ mua lại FTX. Zhao rút khỏi thỏa thuận ngay sau đó, với lý do "các vấn đề nằm ngoài tầm kiểm soát hoặc khả năng giúp đỡ của chúng tôi".

FTX cuối cùng đã nộp đơn phá sản vào ngày 11.11, chỉ 2 ngày sau khi Bankman-Fried cảnh báo các nhà đầu tư rằng công ty sẽ phải đối mặt với nguy cơ phá sản, nếu không nhận được khoản tài trợ khẩn cấp để bù đắp khoản thiếu hụt lên tới 8 tỉ USD.

Rắc rối của sàn FTX tiếp tục vào ngày 12.11. Khi đó, John Ray - Giám đốc tái cấu trúc kiêm Giám đốc điều hành của FTX cho biết đang xem xét một "quyền truy cập trái phép vào một số tài sản nhất định", sau khi Financial Times báo cáo các khoản tiền trị giá hàng trăm triệu USD đã bị rút. Tài khoản Twitter chính thức của FTX đã xác nhận tuyên bố này của John Ray.

Công ty phân tích tài chính điện tử Elliptic đưa ra phán đoán rằng, 477 triệu USD tiền điện tử đã bị đánh cắp khỏi FTX trong 24 giờ kể từ khi sàn giao dịch này nộp đơn phá sản.

Sự hỗn loạn tại FTX đã đè nặng lên thị trường tiền điện tử khi trị giá của Bitcoin giảm 23% trong 7 ngày qua, trong khi ethereum giảm khoảng 25% trong cùng thời gian.