Không chỉ là một vụ án lớn về quy mô (92 bị can bị đề nghị truy tố 7 tội danh), Cơ quan điều tra cũng xác định hàng loạt pháp nhân liên quan từ hoạt động cung ứng dịch vụ cho hoạt động tổ chức đánh bạc trực tuyến.

Các tổ chức này bao gồm 3 nhà mạng viễn thông (Viettel, Mobifone, Vinaphone), 3 trung gian cung ứng dịch vụ thanh toán không phải ngân hàng (VNPT Epay, Homedirect, Ngân lượng), Napas, Vietcombank và 33 ngân hàng phát hành thẻ...

Ngoài các đơn vị trung gian thanh toán, cơ quan điều tra xác định số tiền mà ba nhà mạng viễn thông thu được từ hoạt động phạm tội tổ chức đánh bạc thông qua các hợp đồng chấp nhận thanh toán cho game bài là 1.233 tỷ đồng. Sau khi trừ tiền thuế, số tiền đề nghị tịch thu là 274 tỷ đồng đối với Viettel, 60,1 tỷ đồng với Vinaphone và 38,07 tỷ đồng với Mobiphone.

33 ngân hàng phát hành thẻ ATM thu tổng cộng 965 triệu đồng, Napas thu 1,56 tỷ đồng, Vietcombank thu 140 triệu đồng. Cơ quan điều tra đề nghị tịch thu số tiền mà hàng loạt các pháp nhân thu được sau khi trừ đi tiền đã nộp vào ngân sách Nhà nước.