Ngày 23.6, phiên tòa xét xử các bị cáo trong vụ sai phạm xảy ra tại Công ty cổ phần phát triển nhà Thủ Đức (Thuduc House), Cục Thuế TP Hồ Chí Minh và các đơn vị khác, tiếp tục phần tranh luận.
Trước đó, bào chữa cho các bị cáo, hơn 100 luật sư đã trình bày hàng loạt vấn đề nhằm bảo vệ cho thân chủ của mình. Trong đó, nhiều luật sư cho rằng mức án VKS đề nghị là quá nghiêm khắc, một số bị cáo phạm tội với lỗi vô ý.
Đối đáp lại quan điểm, đại diện VKS lập luận, dẫn chứng nhiều lời khai để khẳng định cáo trạng truy tố tất cả các bị cáo là đúng người, đúng tội, không oan sai. VKS cũng đã cân nhắc các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, có rất nhiều bị cáo được đề nghị mức án thấp nhất khung liền kề.
Ngoài ra, đối với bị cáo Nguyễn Hưng Long (cựu Trưởng ban Kiểm soát Thủ Đức House) với tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, luật sư đề nghị không áp dụng tình tiết tăng nặng phạm tội từ hai lần trở lên. Với quan điểm này đại diện VKS đã có ý kiến với HĐXX rút lại đề nghị áp dụng tình tiết tăng nặng phạm tội từ hai lần trở lên do các bị cáo này chỉ có một lần thực hiện hành vi thiếu trách nhiệm. Theo đó, đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Long ba năm tù nhưng cho hưởng án treo. Trước đó tại phần đề nghị VKS đã đề nghị từ 3-4 năm tù.
Đối với yêu cầu đề nghị HĐXX trả lại cho Thuduc House số tiền 365 tỉ đồng đã tạm nộp vào tài khoản tạm giữ của cơ quan điều tra, VKS cho rằng yêu cầu này là không có căn cứ vì số tiền chiếm đoạt phải được thu hồi về ngân sách Nhà nước thông qua Cục thuế TP Hồ Chí Minh.
Ngoài ra, đại diện VKS cũng không có căn cứ để chấp nhận với quan điểm cho rằng các bị cáo phải có trách nhiệm liên đới trả lại cho Thủ Đức House đối với số tiền chậm nộp từ 365 tỉ hoàn thuế (khoảng 91,7 tỉ đồng).
Tại phiên tòa, đại diện Cục Thuế tỉnh Đồng Nai đề nghị HĐXX tuyên buộc công ty đã chiếm đoạt số tiền hoàn thuế hơn 25 tỉ đồng (gốc gần 20 tỉ đồng và lãi hơn 5 tỉ đồng). Về yêu cầu này, đại diện Viện kiểm sát cho rằng yêu cầu trả tiền lãi của đơn vị này là không có căn cứ chấp thuận.
Cáo trạng xác định, từ năm 2017 đến năm 2019, Trịnh Tiến Dũng đã chỉ đạo thành lập nhiều doanh nghiệp ở Việt Nam và nước ngoài để lập hồ sơ, xuất nhập khẩu hàng hóa. Tại Mỹ, Campuchia, Malaysia và UAE, Dũng đã thành lập, sử dụng 13 pháp nhân để ký các hợp đồng xuất nhập khẩu, giao nhận hàng hóa.
Từ tháng 2.2018 đến tháng 6.2019, Trịnh Tiến Dũng chỉ đạo các thuộc cấp móc nối với các nghi phạm tại Thuduc House lập, ký 334 hợp đồng kinh tế với 8 công ty nước ngoài để bán hàng hóa linh kiện điện tử cho các đối tác. Tổng giá trị các lô hàng xuất khẩu là hơn 158 triệu USD (hơn 3.600 tỉ đồng), thuế VAT hàng xuất khẩu bằng 0%.
Để hợp thức hóa đầu vào, Thuduc House đã lập, ký 334 hợp đồng mua bán linh kiện điện tử trong nước với nhiều công ty với giá trị hơn 4.000 tỉ đồng, trong đó có 10% tiền thuế VAT. Sau đó, công ty này lập 17 bộ hồ sơ gửi Cục Thuế TP Hồ Chí Minh đề nghị hoàn thuế VAT hơn 365 tỉ đồng.
Khi tiếp nhận hồ sơ, Cục thuế TP Hồ Chí Minh đã ban hành 17 quyết định hoàn thuế VAT cho Thuduc House với tổng số tiền hơn 365 tỉ đồng.
Hiện Trịnh Tiến Dũng đang bỏ trốn, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra Quyết định truy nã và Thông báo truy nã quốc tế Interpol đối với đối tượng này, tạm đình chỉ điều tra vụ án đối với kẻ cầm đầu vụ án, khi nào bắt được Trịnh Tiến Dũng sẽ phục hồi điều tra và xử lý.