HĐXX cho rằng hành vi của bị cáo xâm hại đến tài sản người khác cần xử nghiêm, nhưng xét thấy bị cáo đã khắc phục phần lớn hậu quả, ăn năn hối cải nên xem xét giảm nhẹ cho bị cáo một phần hình phạt.

Theo cáo trạng, tháng 3.2017, Thăng Đức Hiệp đăng ký thành lập Công ty TNHH TMDV Hiệp Đức Sài Gòn. Ngành nghề kinh doanh là bốc và vận tải hàng hóa. Do mê cá độ đá banh và cần tiền tiêu xài, dù biết là doanh nghiệp của mình không có chức năng chuyển tiền ra nước ngoài nhưng Hiệp vẫn đăng quảng cáo trên mạng Internet với nội dung: “Công ty nhận chuyển tiền và ngoại tệ từ Việt Nam đi khắp các nước trên thế giới”. Nhiều người đã đặt niềm tin vào Công ty Hiệp Đức Sài Gòn nên đã trực tiếp liên lạc với Hiệp để chuyển tiền.

Sau khi nhận được tiền của khách hàng, Hiệp không thực hiện chuyển tiền như thỏa thuận mà chiếm đoạt.

Với thủ đoạn trên, từ giữa tháng 6.2018 đến giữa tháng 8.2018, Hiệp đã nhận chuyển tiền rồi chiếm đoạt tiền của 12 cá nhân hơn 2 tỉ đồng.

Sau khi biết tiền của mình gửi không đến được người nhận, khách hàng đòi tiền không được nên đã làm đơn tố cáo Hiệp lên công an.

Ngày 18.6.2019, Cơ quan Công an đã khởi tố Hiệp. Đến ngày 15.8.2019, Hiệp bị bắt giữ.

Sau đó, Hiệp và gia đình đã khắc phục hâu quả gần 1,8 tỉ đồng và được một số cá nhân làm đơn bãi nại. Hiện Hiệp vẫn còn chiếm đoạt của các nạn nhân 224 triệu đồng.

Về hành vi cá độ đá banh trên mạng, vì chưa đủ cơ sở nên cơ quan tố tụng không xử lý Hiệp về hành vi “đánh bạc”.