Theo cáo trạng, chiều ngày 29.8.2020, Nguyễn Văn Vinh điện thoại thuê Trần Văn Thơm (SN 1994, trú tại xã Phú Thọ, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang) khai thác cát sông trái phép và kêu Thơm tìm một người khác cùng thực hiện với giá 200.000đ/người/đêm. Sau đó, Thơm rủ Nguyễn Văn Tâm (anh rể Thơm) cùng thực hiện.
Khoảng 23h cùng ngày, Vinh điều khiển ghe gỗ không số đăng ký chở Thơm, Tâm đến khu vực thủy phận thuộc ấp Bình Hòa, xã Bình Thủy, huyện Châu Phú (An Giang). Sau đó, Thơm vận hành máy hút, thả đầu ống hút và ống dây xuống lòng sông để hút cát, còn Tâm vận hành máy bơm nước từ ghe ra sông.
Khi đã hút được khoảng 3m3 cát thì bị lực lượng Phòng Cảnh sát đường thủy Công an tỉnh An Giang phát hiện lập biên bản vi phạm hành chính cùng tang vật.
Trong quá trình điều tra xác định, trước đó Thơm từng bị Công an huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp và Công an tỉnh An Giang xử phạt vi phạm hành chính về hành vi “khai thác khoáng sản mà không có giấy phép khai thác khoáng sản của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền”.
Sau khi khởi tố vụ án, khởi tố bị can, đến ngày 7.2.2021, Thơm bị bắt tạm giam, riêng Vinh và Tâm, quá trình điều tra xét thấy các đối tượng chưa có tiền án, tiền sự nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang, giao cho Phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường Công an tỉnh ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính.