Xét xử 35 bị cáo chiếm đoạt 99 tỉ đồng của 376 nạn nhân

Ngày 29.5, Tòa án Nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu mở phiên tòa xét xử vụ án "sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” và “rửa tiền”.

Trong vụ án, có 35 bị cáo bị xét xử về những tội danh trên. Đối tượng cầm đầu là Nguyễn Hữu Đạt (sinh năm 1999, quê Bình Định) bị truy tố cả 2 tội danh: "sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản" với khung hình phạt từ 12-20 năm tù; tội "rửa tiền" với khung hình phạt từ 10-15 năm tù.

Các đồng phạm khác cũng bị đề nghị truy tố về tội "sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản" ở các mức khác nhau.

Theo kết luận điều tra, trong quá trình giới thiệu các nhà đầu tư vào giao dịch trên các sàn nhị phân để được hưởng hoa hồng, đối tượng Nguyễn Hữu Đạt nhận thấy nhu cầu đầu tư nhằm hưởng lợi nhanh chóng của nhiều người, nên nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền bằng cách đưa ra thông tin giả để huy động vốn đầu tư.

Đối tượng đã thành lập đường dây và chia thành 4 nhóm hoạt động, với thủ đoạn mua số lượng lớn sim của các nhà mạng để kích hoạt và tạo lập những nickname Telegram, dùng ảnh đại diện là những người trung niên sang trọng để tạo niềm tin.

Rồi tạo khoảng 10.000 nhóm Telegram thường và 150 nhóm VIP (với khoảng 40-100 tài khoản/nhóm) để tương tác với 1-3 tài khoản của nhà đầu tư.

Qua đó, tung ra các gói đầu tư 3.000-3.600 USD sẽ được lợi nhuận cố định 2 phiên mỗi ngày, mỗi phiên từ 1,6-3,2 triệu đồng; gói VIP tối thiểu 20.000 USD sẽ được lợi nhuận cố định 6 phiên mỗi ngày, mỗi phiên 1.800 USD; Gói VIP kép là 40.000 USD với lợi nhuận gấp đôi...

Khi nạn nhân tin tưởng, các đồng phạm liên hệ, yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng do Đạt chỉ định.

Ở một số phiên đầu, Đạt chỉ đạo các đồng phạm trả tiền lợi nhuận như đã cam đoan; để rồi sau đó thông báo cho khách là đã thua hết, kèm theo hình ảnh ngụy tạo bảng kết quả đặt cược các phiên trong ngày. Đồng thời, tạo các tình huống để các bị hại tin tưởng việc mất tiền là ngoài ý muốn.

Bằng thủ đoạn trên, cơ quan điều tra xác định, từ đầu năm 2021 đến năm 2022, Đạt cùng đồng phạm chiếm đoạt gần 99 tỉ đồng của 376 nạn nhân ở nhiều địa phương. Riêng đối tượng Đạt hưởng lợi khoảng 66 tỉ đồng trong số tiền chiếm đoạt. Nhưng mới chỉ xác định được 96 bị hại với tổng số tiền bị chiếm đoạt khoảng 34,87 tỉ đồng...

Đạt đã dùng một phần số tiền chiếm đoạt được để mua sắm tài sản; đầu tư kinh doanh ở các lĩnh vực khác nhưng bị thua lỗ hết.

Hoãn phiên tòa vì chỉ có 13/96 bị hại tham dự

Theo cáo trạng ghi nhận, trong quá trình điều tra, gia đình các bị cáo đã nộp lại số tiền gần 3 tỉ đồng để khắc phục hậu quả cho các nạn nhân.

Đáng chú ý, cơ quan cảnh sát điều tra đã có quyết định tạm giữ số tiền hơn 2,35 tỉ đồng do Đạt phạm tội mà có, dùng để mua bán xe với Phan Công Khanh, nhưng đến nay Khanh chưa giao nộp.

Trong phiên tòa xét xử ngày 29.5, có khoảng 17 luật sư đã đăng ký tham gia phiên tòa bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các bị cáo.

Quá trình kiểm tra danh sách người tham dự, Hội đồng xét xử công bố chỉ có 13/96 bị hại tham dự phiên tòa, đồng thời phần đông người có quyền và nghĩa vụ liên quan (trên tổng 44 người) không đến dự.

Vì vậy, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân đã có ý kiến đề nghị tạm hoãn phiên tòa để bảo đảm quyền lợi cho các bị hại. Các luật sư tham dự cũng đồng tình với đề nghị của Viện Kiểm sát.

Sau đó, Hội đồng xét xử quyết định tạm hoãn phiên tòa để tiến hành triệu tập lần 2 đến các bị hại, người có liên quan đến vụ án.