Trong cáo trạng mà Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai công bố: Phan Thanh Hữu (65 tuổi, quê Hà Nam); Nguyễn Hữu Tứ (56 tuổi, tên gọi khác là Sơn) và Trần Ngọc Thanh (47 tuổi, chung sống như vợ chồng với Tứ) đều bị truy tố về tội buôn lậu.

Ngoài ra, các bị can là Nguyễn Hữu Tứ và Trần Ngọc Thanh đã có hành vi đưa hối lộ cho bị can Ngô Văn Thụy số tiền 10.000 USD và một thẻ ATM có số dư 101 triệu đồng; Phan Thanh Hữu đưa hối lộ cho Ngô Văn Thụy số tiền 500 triệu đồng. 

Quá trình điều tra đã xác định, trước khi hành vi đưa hối lộ bị phát giác, các bị can Phan Thanh Hữu, Nguyễn Hữu Tứ và Trần Ngọc Thanh đã chủ động khai báo hành vi đưa hối lộ cho bị can Ngô Văn Thụy. 

Cũng theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai: Ngày 20.01.2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã áp dụng điểm c khoản 2 Điều 29, khoản 7 Điều 364 Bộ luật Hình sự ra các Quyết định đình chỉ điều tra vụ án hình sự số 01/QĐĐCVAHS-CSKT và các Quyết định đình chỉ điều tra bị can số 01/QĐĐCĐTBC-CSKT, 02/QĐĐCĐTBC-CSKT và 03/QĐĐCĐTBC-CSKT miễn trách nhiệm hình sự đối với Phan Thanh Hữu, Nguyễn Hữu Tứ và Trần Ngọc Thanh về tội “Đưa hối lộ”, đồng thời trả lại một phần tiền đưa hối lộ cho bị can Phan Thanh Hữu số tiền 250 triệu đồng, bị can Nguyễn Hữu Tứ số tiến 158 triệu đồng là có căn cứ và đúng pháp luật. 

Trước đó, tại tại phiên tòa sơ thẩm hình sự chiều 11.11, Hội đồng xét xử đã xét hỏi đối với bị cáo Ngô Văn Thuỵ về tội nhận hối lộ. Tại phiên tòa, Thuỵ khai: “Khi các đối tượng để tiền lại nhà bị cáo, trong thời điểm Tết bị cáo sử dụng tiêu xài cá nhân là vi phạm pháp luật. 

"Vi phạm việc này, bản thân bị cáo không còn gì, đã đánh mất tất cả, đây bài học đau xót, mong toà xem xét..." - bị cáo Thuỵ nói.

Liên quan đến phiên toà sơ thẩm hình sự TAND tỉnh Đồng Nai xét xử 74 bị cáo trong đường dây buôn lậu 200 triệu lít xăng lậu từ Singapore về Việt Nam tiêu thụ, hội đồng xét xử đã thông báo, do đề nghị của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai nên Hội đồng xét xử đã quyết định tạm hoãn phiên tòa đến sáng thứ 5, ngày 17.11.2022 sẽ tiếp tục phần tranh tụng của vụ án.