Như Lao Động đưa tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận đề nghị truy tố 15 bị can trong vụ án “Buôn lậu”, “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Công ty TNHH Nhật Cường (Công ty Nhật Cường), Chi cục Hải quan Cửa khẩu sân bay Nội Bài và một số đơn vị liên quan.
Trong kết luận, Cơ quan điều tra nêu rõ hành vi chuyển tiền ra nước ngoài thanh toán cho đối tác của ông chủ Công ty Nhật Cường - Bùi Quang Huy qua một số tiệm vàng ở Hà Nội.
Tuy nhiên, do Bùi Quang Huy đang bỏ trốn nên cơ quan điều tra đã tách rút hành vi "Rửa tiền" để xử lý sau.
Kết luận điều tra nêu, từ năm 2014 - 2019, Bùi Quang Huy sử dụng hệ thống của Công ty Nhật Cường để mua trái phép 255.311 sản phẩm điện thoại di động, máy nghe nhạc, máy tính bảng, đồng hồ… với tổng trị giá 2.927 tỉ đồng.
Số hàng này được nhập từ 16 chủ hàng có địa chỉ tại các nước Mỹ, UAE, Singapore, Hồng Kông nhưng không qua đường chính ngạch. Thay vào đó, Bùi Quang Huy thuê chuyển hàng trái phép vào Việt Nam với chi phí hơn 72,9 tỉ đồng.
Cụ thể, việc vận chuyển được Bùi Quang Huy giao cho Công ty Nhật Cường Quảng Châu (ở Trung Quốc) phụ trách. Điện thoại, hàng điện tử được chuyển từ Hồng Kông về Quảng Châu và từ đó tập kết tại biên giới Việt - Trung để nhập cảnh trái phép.
Ngoài ra, có số hàng lậu trị giá 307 tỉ đồng được chuyển trực tiếp từ Hồng Kông về cảng Hải Phòng trước khi được giao tới tay Bùi Quang Huy ở Hà Nội. Đặc biệt, Bùi Quang Huy còn thuê 3 đường dây vận chuyển hàng lậu bằng đường không qua sân bay Nội Bài.
Các đường dây này đã giúp Công ty Nhật Cường nhập trái phép hơn 57.000 sản phẩm với tổng giá trị hơn 860 tỉ đồng.
Trong vụ án, một số dữ liệu và lời khai thể hiện Bùi Quang Huy đã chuyển hàng nghìn tỉ đồng ra nước ngoài qua các tiệm vàng tại Hà Nội. Trong đó, một tiệm vàng ở phố Hà Trung giúp Huy chuyển hơn 1.729 tỉ đồng tiền hàng, tiền cước vận chuyển; một tiệm vàng ở phố Hàng Dầu giúp chuyển 795 tỉ đồng ra nước ngoài.
Tuy nhiên, chủ các tiệm vàng không thừa nhận giúp Công ty Nhật Cường chuyển tiền ra nước ngoài và Bùi Quang Huy lại đang bỏ trốn nên cơ quan điều tra chưa xử lý được hành vi này.