Viện KSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Hoàng Văn Cường (62 tuổi) - Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển xây dựng thương mại Cường Thịnh về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Cáo trạng xác định, Công ty Cổ phần Sàn bất động sản Việt Nam do Lê Hồng Bàng và các cổ đông sáng lập vào tháng 4.2008.
Nhưng công ty này không có vốn để đóng góp hoạt động kinh doanh, cũng không hoạt động kinh doanh, không báo cáo tài chính. Sổ sách kế toán của công ty thể hiện, từ khi thành lập đến tháng 3.2009, công ty không có tiền, cũng không tài sản.
Từ tháng 2-7.2009, Bàng cùng bị can Cường và Hà Tuấn Linh - Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và thương mại Hoàng Hà đã thực hiện hàng loạt hành vi vi phạm pháp luật để chiếm đoạt tiền của nhiều bị hại.
Cụ thể, Cường, Linh và Bàng đã bàn bạc, ký các hợp đồng liên doanh để tạo dựng tên của các dự án nhà ở gồm: 683, Lộc Hòa, Cửu Long, Phương Đông thuộc địa bàn quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.
Cả 4 dự án này đều chưa được UBND TP Hà Nội duyệt quy hoạch, chưa chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất ở, chưa xác nhận chủ đầu tư, không có quyết định phê duyệt giao đất làm dự án xây dựng nhà ở.
Các dự án chưa có cơ sở pháp lý để hình thành. Mặt khác, 3 công ty của nhóm bị can đều không có chức năng kinh doanh, cũng như khả năng về tài chính để đảm bảo thực hiện.
Song bị can Cường và Linh, Bàng tạo dựng hồ sơ pháp lý, ký các hợp đồng liên doanh để tạo dựng tên của các dự án trên.
Họ thuê làm các bản vẽ thiết kế dự án để phân ô, phân lô và ghi rõ chủ đầu tư dự án là ba công ty trên để quảng bá giới thiệu với nhiều người.
Sau đó, cả ba đã nhận chuyển nhượng đất nông nghiệp của các hộ dân và tổ chức san lấp mặt bằng trái phép, khiến nhiều bị hại tin tưởng dự án là có thật mà nộp tiền cho Cường, Bàng dưới hình thức “Hợp đồng vay vốn” để đăng ký mua căn hộ.
Trong vụ án, từ tháng 6-7.2009, riêng bị can Cường đã thu của 25 bị hại có nhu cầu đăng ký mua căn hộ bằng phiếu thu tiền với tổng số tiền là hơn 46 tỉ đồng rồi chiếm đoạt.
Ngoài ra, Hoàng Văn Cường còn nhận từ Bàng 2,5 tỉ đồng (một phần tiền do Bàng chiếm đoạt của 397 bị hại) để lo chi phí dự án. Trong vụ án này, Bàng được xác định chủ mưu, chiếm đoạt hơn 300 tỉ của hàng trăm bị hại.
Năm 2018, Lê Hồng Bàng bị tuyên án chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, Cường, Linh bỏ trốn và bị cơ quan Công an truy nã. Đến tháng 10.2021, Cường đầu thú.
Cơ quan điều tra xác định, tổng số tiền Hoàng Văn Cường đã chiếm đoạt là 48,5 tỉ đồng. Đến nay, hậu quả của vụ án chưa khắc phục.