Giai đoạn 2 vụ án sai phạm xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB và một số đơn vị liên quan, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C03) - Bộ Công an đã đề nghị truy tố với 34 bị can về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền và Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.

Vụ án liên quan đến sai phạm của bà chủ Vạn Thịnh Phát - Trương Mỹ Lan và đồng phạm trong việc phát hành trái phiếu khống, chiếm đoạt hơn 30.000 tỉ đồng của nhà đầu tư; Vận chuyển và rửa tiền hàng chục nghìn tỉ đồng.

Theo kết luận, quá trình điều tra, C03 đã rà soát, xác minh, truy thu theo dòng tiền có nguồn gốc từ hành vi phạm tội, tài khoản, tài sản đứng tên bị can hoặc cá nhân được nhờ đứng tên, để thu hồi, kê biên, phong tỏa. Các bị can và gia đình đã phối hợp, tự nguyện nộp tiền vào tài khoản tạm giữ của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an để khắc phục hậu quả.

Theo đó, C03 đã kê biên, phong tỏa một số tài sản liên quan đến bị can Trương Mỹ Lan và chuyển theo vụ án “Trương Mỹ Lan và đồng phạm” (giai đoạn 1) đã được cấp sơ thẩm TAND TPHCM phán quyết hôm 11.4 vừa qua và kiến nghị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an tiếp tục điều tra, làm rõ một số nội dung liên quan đến tài sản.

Kiến nghị liên quan đến việc tiếp tục điều tra, truy hồi dòng tiền nhằm xác định nghĩa vụ hoàn trả tài sản (nếu có) đối với các cá nhân Nguyễn Phương Hồng - Thành viên HĐQT, nguyên Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB, nguyên Giám đốc SCB Chi nhánh Sài Gòn; Nguyễn Tiến Thành - Thành viên HĐQT Ngân hàng SCB, nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Chứng khoán TVSI và Nguyễn Ngọc Dương - Tổng Giám đốc Công ty SPG.

Kết quả điều tra, 3 cá nhân trên đều đã chết, song họ được xác định phạm vào tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Do đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã rà soát và áp dụng các biện pháp đối với tài sản của họ.

Đối với bà Nguyễn Phương Hồng, C03 đã kê biên 2,5 triệu cổ phần tại Công ty Chứng khoán TVSI. Quá trình khám xét thu giữ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cùng ngăn chặn giao dịch số dư hơn 85 triệu đồng mang tên bà Hồng. Qua làm việc, người nhà của bà Hồng có ý kiến đồng ý để cơ quan điều tra duy trì các biện pháp đối với tài sản này và chuyển cho tòa án quyết định.

Đối với ông Nguyễn Tiến Thành, cơ quan điều tra đã ngăn chặn giao dịch hơn 8,7 triệu cổ phần Công ty Chứng khoán TVSI cùng hơn 386 triệu đồng trong tài khoản mang tên ông này. Làm việc với người thuộc hàng thừa kế thứ nhất của ông Nguyễn Tiến Thành, họ có ý kiến đồng ý để Cơ quan điều tra duy trì các biện pháp đối với tài sản này và chuyển cho tòa án quyết định.

Đối với ông Nguyễn Ngọc Dương, C03 đã ngăn chặn giao dịch số dư hơn 9,1 tỉ đồng trong 3 tài khoản ngân hàng mang tên ông này; ngăn chặn giao dịch tổng số dư hơn 50 tỉ đồng trong các tài khoản mang tên con trai của ông Dương mở tại SCB và Vietcombank.

Ngoài ra, quá trình giải quyết vụ việc ông Dương chết, Công an quận 4, TPHCM đã thu giữ 216 miếng kim loại màu vàng; 6 sổ tiết kiệm đứng tên ông Dương mở tại Vietcombank (trị giá 132 tỉ đồng); Giấy tờ liên quan đến 3 nhà đất tại TPHCM và tỉnh Long An.

Về trường hợp này, cơ quan điều tra xác định, người hàng thừa kế thứ nhất của ông Dương không đưa ra được căn cứ xác định rõ nguồn gốc các khoản tiền, tài sản nêu trên, có ý kiến đồng ý để cơ quan điều tra duy trì các biện pháp đối với tài sản này và chuyển cho tòa án quyết định.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã có văn bản đề nghị Công an TPHCM, Công an quận 4 phối hợp xử lý các đồ vật, tài sản, tài liệu trên theo quy định pháp luật.