Giai đoạn 2 vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB), Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) Tối cao truy tố bà Trương Mỹ Lan - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và 33 bị can với các tội danh: "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền, Vận chuyển tiền trái phép qua biên giới".
Trong cáo trạng, cơ quan công tố chỉ ra, ngoài các thuộc cấp, còn có nhiều người thân đã giúp sức cho bà Trương Mỹ Lan ở những hành vi trên. Trong đó, có chồng, cháu, em họ, em dâu của bà chủ Vạn Thịnh Phát.
Ở hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", Trương Huệ Vân - Tổng Giám đốc Công ty WMC, cháu của bị can Trương Mỹ Lan - bị cáo buộc, đã ký các hợp đồng, chứng từ khống để doanh nghiệp chuyển 13.000 tỉ đồng cho Công ty An Đông mua sơ cấp và giúp bà chủ Tập đoàn Vạn Thịnh Phát cùng đồng phạm phát hành 2 mã trái phiếu ADC-2018.09.1 và ADC-2019.1 của An Đông, chiếm đoạt 13.000 tỉ đồng của hơn 20.600 bị hại.
Trương Vincent Kinh - Chủ tịch HĐQT Công ty SPG và Sunny World, em họ của bà Trương Mỹ Lan - đã ký hợp thức Hợp đồng hợp tác đầu tư ngày 12.7.2018 giữa Công ty An Đông và SPG; 5 Hợp đồng hợp đồng hợp tác vay tiền; 157 UNC chuyển tiền từ tài khoản Công ty SPG đến các cá nhân được thuê ký khống chứng từ để giúp Trương Mỹ Lan và đồng phạm phát hành 3 gói trái phiếu của An Đông, còn dư nợ hơn 24.969 tỉ đồng của hơn 30.700 bị hại, không có khả năng thanh toán.
Đối với Công ty Sunny World phát hành trái phiếu, Trương Vincent Kinh chỉ đạo cấp dưới chuẩn bị hồ sơ để doanh nghiệp này phát hành trái phiếu và ký các hồ sơ, tài liệu, trong đó có Hợp đồng hợp tác đầu tư Dự án Golden Plaza do Công ty Thuận Tài Tài là chủ đầu tư…
2 hợp đồng mua bán trái phiếu doanh nghiệp về việc Công ty Khang Thành Phú đặt mua sơ cấp 24 triệu trái phiếu của Sunny World chuyển 2.400 tỉ đồng cho Công ty Thuận Tài Tài để phát hành trái phiếu theo chỉ đạo của Trương Mỹ Lan, hiện còn dư nợ hơn 1.612 tỉ đồng của 6 bị hại, không có khả năng thanh toán.
“Trương Vincent Kinh giúp sức cho Trương Mỹ Lan và đồng phạm phát hành 3 gói trái phiếu An Đông và trái phiếu Công ty Sunny World, chiếm đoạt số tiền 26.581.509.700.000 đồng của 30.744 bị hại”, cáo trạng nêu.
Bị can Ngô Thanh Nhã - Tổng Giám đốc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Chủ tịch HĐQT Công ty An Đông, em dâu của bà Lan - ký toàn bộ hồ sơ, tài liệu liên quan đến chủ trương phát hành trái phiếu của doanh nghiệp này. Trong đó, có hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty SPG thực hiện dự án khu công viên Mũi Đèn Đỏ do SPG làm chủ đầu tư, để An Đông huy động vốn bằng hình thức vay các tổ chức tín dụng, phát hành trái phiếu hoặc hình thức khác.
Hợp đồng mua bán trái phiếu doanh nghiệp, giúp sức Trương Mỹ Lan và đồng phạm phát hành trái phiếu của Công ty An Đông, chiếm đoạt hơn 24.969 tỉ đồng của 30.738 bị hại.
Ở tội danh “Rửa tiền”, cáo trạng nêu ông Chu Lập Cơ có vai trò đồng phạm với vợ - bà Trương Mỹ Lan. Ông Chu Lập Cơ là Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư Quảng trường Thời đại (Việt Nam) - Times Square. Ông này đã mở và sử dụng 3 thẻ thanh toán tại Ngân hàng SCB.
Trong quá trình sinh sống và lưu trú ở Việt Nam, cùng một số nước, vùng lãnh thổ, từ ngày 1.1.2018-7.10.2022, bị can đã chi tiêu hơn 225 tỉ đồng bằng các thẻ tín dụng trên. Trong đó, có hơn 113 tỉ đồng có nguồn gốc từ các khoản vay khống tại SCB, hơn 31 tỉ tiền từ bị can Trương Mỹ Lan tham ô, và hơn 1,3 tỉ có nguồn gốc từ lừa đảo thông qua phát hành trái phiếu tại Công ty An Đông.
Trong thời gian từ năm 2018 đến ngày 7.10.2022, ông Chu Lập Cơ sử dụng hơn 33 tỉ đồng do bà Trương Mỹ Lan chỉ đạo nhân viên nộp vào thẻ tín dụng của mình. Hành vi đó được xác định bị can đồng phạm tội “Rửa tiền” với vợ.