Ngày 30.11, TAND Hà Nội đã tuyên phạt Nguyễn Ngọc Hải (20 tuổi, ở Quảng Trị) 13 năm tù; Dương Viết Hưng (18 tuổi) mức án 10 năm tù và Nguyễn Thanh Phúc (23 tuổi) 18 tháng tù cùng về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.
Theo cáo trạng truy tố, năm 2020, cả 3 bị cáo trên đều bị cơ quan công an xử phạt vi phạm hành chính về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.
Do cần tiền để phục vụ nhu cầu sử dụng ma túy cũng như chơi game trên mạng internet nên Hải và đồng bọn nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản bằng công nghệ số.
Theo đó, cuối tháng 6.2020, Hải và Hưng nhờ Dương Tuấn Khang (18 tuổi) hướng dẫn cài ứng dụng Weely trên điện thoại di động của mình.
Cả hai sau đó sử dụng ứng dụng này tạo đường link thu thập thông tin tài khoản ngân hàng (tên đăng nhập, mật khẩu) của người truy cập vào đường link, mục đích chiếm đoạt tài sản.
Thông qua mạng xã hội, Hải mua tài khoản ngân hàng BIDV mang tên người khác rồi đăng ký số điện thoại liên kết là số điện thoại của đối tượng để nhận tiền chiếm đoạt được.
Thời điểm này, Hải, Hưng thường xuyên thuê phòng tại nhà nghỉ để tụ tập sinh hoạt và tiện lợi cho việc thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.
Cả hai đã lập nhiều tài khoản Facebook cá nhân khác nhau và lập trang “Tuyển nhân viên - CTV - trên toàn quốc” đăng các bài tuyển người làm việc tại nhà, trả lương qua tài khoản ngân hàng.
Theo đó, nếu ai có nhu cầu xin việc làm thì Hải và Hưng sẽ yêu cầu họ phải liên kết tài khoản ngân hàng, tài khoản “Ví Momo” với đường link trên với lý dó để trả lương.
Song thực chất là để chiếm quyền sử dụng tài khoản ngân hàng của những người này. Sau đó, Hải hoặc Hưng sẽ đăng nhập tài khoản ngân hàng của người bị hại, chuyển tiền từ tài khoản chiếm được đến tài khoản của Hải mở tại hệ thống ngân hàng BIDV hoặc nạp tiền vào các tài khoản game KingFun qua các tài khoản ngân hàng của Đại lý game King Fun.
Khi đó mã OTP xác nhận chuyển tiền sẽ được gửi vào số điện thoại của người bị hại. Hải và Hưng dùng điện thoại gọi hoặc nhắn tin cho người bị hại xưng là nhân viên công ty tuyển việc làm, yêu cầu họ nhập mã OTP vào đường link trên hoặc cung cấp trực tiếp mã OTP để xác nhận liên kết.
Sau khi lấy được mã OTP, Hải và Hưng nhập mã OTP này để hoàn thành việc chiếm đoạt tiền từ tài khoản của những người bị hại, rồi thực hiện việc chuyển tiền vào các tài khoản của Hải hoặc của Nguyễn Thanh Phúc, rồi rút tiền ra cùng nhau tiêu xài.
Với phương thức và thủ đoạn như trên, từ 15.6 - 7.12.2020, Nguyễn Ngọc Hải và đồng phạm đã thực hiện 22 vụ, chiếm đoạt tiền của 22 người với tổng số tiền hơn 575 triệu đồng.
Ngày 8.12.2020, nhóm Hải bị Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) bắt giữ.
Trong hơn 1 giờ xét xử, cả ba bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội và mong toà xem xét giảm nhẹ hình phạt.
Toà sơ thẩm ghi nhận thái độ khai báo, song cho rằng, việc sử dụng mạng vi tính, viễn thông của các bị cáo, chiếm đoạt số tiền lớn của nhiều bị hại là nguy hiểm nên đã tuyên phạt các mức án trên.