4 đối tượng gồm: Phạm Thị Nhự, sinh năm 1958, trú tại phường Cẩm Sơn, TP Cẩm Phả; Vũ Anh Việt, sinh năm 1988, trú tại phường Cẩm Thủy, TP Cẩm Phả; Nguyễn Mạnh Dũng, sinh năm 1989, trú tại phường Cẩm Đông, TP Cẩm Phả và Lê Đình Khánh, sinh năm 1993, trú tại phường Hà Trung, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Những người vay tiền của các đối tượng này chủ yếu là lao động tự do, đang gặp khó khăn về tài chính, muốn vay tiền nhanh, ngại tiếp xúc.

Quá trình điều tra, xác định các đối tượng đã cho hơn 20 người vay với lãi suất từ 108 đến 182%/năm, mỗi đối tượng thu lợi bất chính từ 39 đến hơn 200 triệu đồng.

Thượng tá Nguyễn Văn Dinh, Phó Trưởng Công an TP Cẩm Phả cho biết: “Việc cho vay được các đối tượng thực hiện dễ dàng, không cần thế chấp tài sản để thu hút người vay. Khi người đi vay không có khả năng trả nợ sẽ phát sinh phức tạp về an ninh, trật tự với các hành vi vi phạm pháp luật khác như lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đòi nợ thuê”.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân đề cao cảnh giác, tìm hiểu kỹ và thận trọng trong giao dịch dân sự, tránh tiếp tay cho tội phạm “tín dụng đen” hoạt động, khi phát hiện hoạt động nghi liên quan đến “tín dụng đen” thông báo cho cơ quan công an để xác minh, làm rõ, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn.

Mọi hành vi vi phạm pháp luật, cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự đều sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.