Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội vừa ban hành kết luận bổ sung, đề nghị truy tố 6 bị can cùng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Theo kết luận, Công ty Cổ phần Tập đoàn Bankland (Công ty Bankland) được thành lập sau chỉ đạo của Vũ Đức Tĩnh. Nguyễn Thị Như giữ chức Tổng Giám đốc, còn Quản Văn Dương làm Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) doanh nghiệp này.
Bankland đã dùng thủ đoạn tổ chức các hội nghị, hội thảo, đưa ra thông tin không đúng sự thật về các loại hình đầu tư để kêu gọi góp vốn cùng kinh doanh như: bất động sản, du lịch, tư vấn thiết kế…
Khi vụ án lừa đảo bị công an điều tra, cơ quan tố tụng xác định có 4.736 nhà đầu tư đã ký hợp đồng và nộp tổng số tiền 464 tỉ đồng cho Công ty Bankland.
Tại cơ quan điều tra, Tĩnh và Như khai, Bankland bổ nhiệm nhiều Phó Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng Giám đốc nhưng có 3 người có vai trò chính trong hoạt động của doanh nghiệp gồm: Vũ Hồng Quân (37 tuổi), Đỗ Văn Cư (41 tuổi) và Nguyễn Văn Quyền (42 tuổi) đều trú ở Hà Nội.
Quân, Cư và Quyền là những người thường xuyên được giao phát biểu tại các hội nghị, hội thảo khách hàng do Công ty Bankland tổ chức. Họ là những người được hưởng lương, thưởng cao hơn so với các cá nhân khác.
Cơ quan điều tra đã làm việc với 3 cá nhân trên để làm rõ vai trò trong Công ty Bankland. Theo đó, Quân và Cư khai chỉ được công ty trả lương với mức khoảng 30-60 triệu đồng/tháng và cũng chỉ được trả đủ trong 1 - 2 tháng đầu, sau đó Bankland trả lương không đều, không đủ.
Số tiền được công ty trả đều được cả hai sử dụng vào việc đi thị trường và chi tiêu công việc khi được cử đi công tác nên cũng không được hưởng lợi gì. Ngoài ra, cả hai còn đầu tư 1-2 hợp đồng theo hình thức hợp tác đầu tư với Bankland (10-20 triệu đồng/hợp đồng).
Cơ quan điều tra đã yêu cầu Quân, Cư sao kê tài khoản để chứng minh số tiền Bankland chi trả nhưng cả hai không hợp tác, cung cấp. Do đó, cơ quan công an đã yêu cầu ngân hàng cung cấp sao kê tài khoản của hai người này, song chưa có kết quả.
Trong khi đó, Quyền cho biết, bản thân tham gia chia sẻ trực tiếp với nhà đầu tư về quy trình vận hành sàn bất động sản của Bankland, về các gói đầu tư, chính sách hợp tác, rồi mời họ tham gia đầu tư.
Quá trình làm việc tại Bankland, Quyền được trả lương 90 triệu đồng/tháng với chức Phó Tổng Giám đốc, 110 triệu đồng/tháng chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT. Tổng số tiền lương, thưởng, Quyền được nhận khoảng gần 3 tỉ đồng và được tặng thưởng 1 xe ôtô Huyndai Santafe (trị giá khoảng 1,3 tỉ đồng).
Quyền khai, tiền được nhận đã sử dụng, chi tiêu trong quá trình đi phát triển thị trường, chi cho đội nhóm trong việc tư vấn cho nhà đầu tư; chi thưởng cá nhân xuất sắc...
Về chiếc ôtô trên, Quyền đã bán hồi tháng 10.2022 để lấy kinh phí hỗ trợ cho đội nhóm do mình quản lý. Ngoài ra, Quyền có tham gia hợp tác đầu tư 10 triệu đồng và mua cổ phiếu BLI là 50 triệu đồng tại Bankland.