Trong 2 ngày 30-31.10, TAND Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử Bùi Kiên Dũng cùng 5 đồng phạm về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo tòa, Dũng tổ chức, chỉ đạo và cùng các bị cáo khác sử dụng pháp nhân Công ty Medi - Sansfrontier, Toàn Diện, Quyết Chiến, Minh Phương, Nhật Phương làm giả hồ sơ vay vốn, hồ sơ giải ngân tại hai ngân hàng HSBC và ANZ. Các công ty này do Dũng sở hữu và "mượn" của người khác nhằm mục đích chiếm đoạt tiền, trang trải nợ nần...

Để làm giả hồ sơ vay vốn, nhóm bị cáo cắt, dán chữ ký, con dấu trong bản sao y Báo cáo tài chính, Báo cáo kiểm toán.

Trong đó, các bị cáo ghi khống số liệu thể hiện công ty đang kinh doanh có lãi, ghi khống giá trị hàng tồn kho, khoản phải thu, máy móc, thiết bị của công ty và xuất trình cho ngân hàng để xin vay vốn.

Khi cán bộ ngân hàng đến thẩm định, họ thuê người đóng giả nhân viên đang làm việc, chất hàng đầy cửa kho để ngụy trang. Đồng thời họ thuyết trình với cán bộ ngân hàng về việc công ty có đủ năng lực, có nhu cầu vay vốn phục vụ phương án kinh doanh; có tài sản là hàng tồn kho, khoản phải thu, máy móc, thiết bị có giá trị lớn sẽ thế chấp cho ngân hàng.

Trong khi thực tế công ty không hoạt động sản xuất kinh doanh, không có hàng tồn kho, khoản phải thu, không có máy móc, thiết bị như đã kê khai và thuyết trình.

Sau khi ký hợp đồng tín dụng, các bị cáo làm giả hợp đồng kinh tế, hóa đơn GTGT, bảng kê giao nhận hàng thể hiện nội dung công ty mua, bán hàng với các doanh nghiệp khác để làm thủ tục giải ngân, rút tiền sử dụng trái quy định của hợp đồng tín dụng.

Theo cáo buộc, từ năm 2010 đến năm 2013, 6 công ty trên dùng hồ sơ giả vay và rút vốn, còn nợ 2 ngân hàng tổng số hơn 379 tỉ đồng. Trong đó có hơn 300 tỉ đồng không có tài sản đảm bảo, không có khả năng thanh toán. 

Trong vụ án, Dũng là người chỉ đạo đồng phạm dùng hồ sơ giả để vay và rút tổng số hơn 317 tỉ đồng, trong đó có hơn 238 tỉ đồng là tiền vay không có tài sản đảm bảo đảm.

Cấp dưới của Dũng là An Thị Hương Giang (kế toán, kiêm giám đốc Công ty Quyết Chiến) cùng các bị cáo khác sử dụng pháp nhân những công ty còn lại làm giả hồ sơ vay vốn và giải ngân, rút tổng số hơn 349 tỉ, trong đó có gần 273 tỉ đồng  là tiền vay không có tài sản đảm bảo.

Sau hơn 1 ngày xét xử, tòa đã tuyên phạt Dũng 18 năm tù, phải trả cho 2 ngân hàng tổng cộng 85 tỉ đồng chiếm đoạt; Giang 17 năm, bồi thường hai ngân hàng 90 tỉ đồng; 4 bị cáo còn lại đều là giám đốc của các công ty trên, nhận từ 13-15 năm, bồi thường hơn 125 tỉ đồng.

Liên quan đến vụ án, tòa cũng tuyên phạt một bị cáo 3 năm tù treo tội Làm giả con dấu, tài liệu cơ quan tổ chức.