Ngày 15.12, Công an TP Rạch Giá (tỉnh Kiên Giang) cho biết, đang củng cố hồ sơ xử lý 6 đối tượng gồm: Lê Văn Trường (27 tuổi) ngụ tỉnh Thanh Hoá, Nguyễn Ngọc Dũng (40 tuổi), Nguyễn Ngọc Linh (28 tuổi), Tạ Minh Đức (28 tuổi), Nguyễn Đức Hưng (31 tuổi), Võ Đức Minh (35 tuổi) cùng ngụ tại Hà Nội về hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự theo Khoản 2, Điều 201, Bộ luật Hình sự năm 2015.

Trước đó, khoảng 19h ngày 10.12.2023, Đội Cảnh sát Hình sự Công an TP Rạch Giá phối hợp Công an phường Vĩnh Thanh kiểm tra hành chính nhà cho thuê ở Khu đô thị Tây Bắc, thuộc phường Vĩnh Thanh, TP Rạch Giá.

Qua kiểm tra phát hiện và thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến việc cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, như: sổ sách ghi nợ, CCCD, Giấy phép lái xe, Giấy đăng ký kinh doanh, Giấy khai sinh, biên nhận vay tiền…

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận thuê nhà nguyên căn được khoảng 4 tháng nay. Để tiếp cận với những người muốn vay tiền, chúng in danh thiếp sau đó rải ở các khu vực đông dân cư, chợ, khu công nghiệp. Khi khách có nhu cầu vay, đối tượng sẽ đưa tiền ngay mà người vay không cần thế chấp tài sản gì. Tùy tình hình và năng lực của người vay tiền, chúng sẽ quyết định cho vay “tiền đứng” hay “tiền góp”.

Đối với vay tiền đứng, cứ 1 triệu đồng, các đối tượng sẽ thu 10.000 đồng, sau 45 ngày, người vay phải hoàn tiền gốc. Đối với vay tiền góp, các đối tượng sẽ thu phí dịch vụ 1 triệu đồng là 100.000 đồng, sau khi người vay nhận được tiền, chúng thu trước 2 ngày, người vay tiền sẽ góp tiền vay trong vòng 40 ngày.

Hiện nay, Công an TP Rạch Giá đang điều tra mở rộng vụ án và củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.