Chiều 18.8, thiếu tướng Tô Ân Xô - Chánh Văn phòng Bộ Công an - cho biết cơ quan điều tra của Bộ và Công an Hà Nội vừa khởi tố, bắt tạm giam 4 bị can nhằm làm rõ đường dây lợi dụng dịch COVID-19 để lừa đảo qua mạng.

Các bị can gồm: Phan Đình Thư, Trần Quốc Khánh, Nguyễn Duy Toản và Đỗ Chí Huy. Cả bốn bị điều tra về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, theo điều 290 Bộ Luật hình sự 2015.

Ngoài 4 bị can, 3 người khác đang bị điều tra vai trò liên quan.  

Điều tra ban đầu, Toản cầm đầu nhóm lừa đảo, những người khác trú ở các tỉnh, thành (trong đó có Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh).

Theo ông Xô, việc khởi tố được tiến hành sau khi Bộ Công an và Cục Điều tra An ninh Nội địa Mỹ phối hợp để điều tra vụ lừa đảo xuyên quốc gia này.

Việc bắt giữ 4 bị can trên, theo tướng Tô Ân Xô, là sau khi tiếp nhận thông tin từ Văn phòng Cục Điều tra An ninh Nội địa Mỹ (HSI), thuộc Bộ An ninh Nội địa Mỹ.

Theo thông cáo của Tổng Lãnh sự quán Mỹ tại TP.Hồ Chí Minh, cuộc điều tra bắt đầu vào tháng 3 tại thành phố Tampa, bang Florida, Mỹ. Sau đó, HSI tại TP.Hồ Chí Minh đã chuyển thông tin cho Bộ Công an Việt Nam.

Dựa trên các thông tin này, cơ quan chức năng của Việt Nam đã điều tra riêng và bắt giữ Toản và đồng bọn.

Bước đầu, cơ quan công an xác định, nhóm Toản đã mua hơn 300 tên miền rồi lập ra 110 trang web thương mại điện tử để bán nước rửa tay khô, nước sát khuẩn, khẩu trang kháng khuẩn..., nhưng không có hàng.

Ước tính 5.000 khách hàng Mỹ đã lên các trang thương mại do nhóm này lập ra để mua hàng. 40.000 giao dịch lừa đảo trị giá xấp xỉ 975.000 USD (hơn 20 tỉ đồng).

Tướng Xô cho hay, Bộ Công an đang chỉ đạo các địa phương tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.