Theo quyết định đưa vụ án ra xét xử, toà triệu tập hàng loạt đại gia ngân hàng như ông Trần Bắc Hà (nguyên Chủ tịch BIDV), Vũ Bạch Yến (Chủ tịch CBBank), Đỗ Minh Phú (Chủ tịch TPBank).
Thẩm phán Phạm Lương Toản (Chánh Tòa Hình sự, TAND TPHCM) làm chủ tọa phiên tòa “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, xảy ra tại Ngân hàng Xây dựng Việt Nam (VNCB giai đoạn 2 ).
Tòa cũng triệu tập nguyên lãnh đạo BIDV với tư cách người làm chứng, người có nghĩa vụ quyền lợi liên quan là các ông Trần Bắc Hà, Đoàn Ánh Sáng (Phó Tổng Giám đốc) và ông Trần Lục Lang (Phó Tổng Giám đốc).
Ngoài ra, 200 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và người làm chứng được triệu tập khác là Vũ Bạch Yến (Chủ tịch HĐQT CBBank), Đỗ Minh Phú (Chủ tịch HĐQT Ngân hàng thương mại cổ phần Tiên Phong - TPBank), Nguyễn Hưng (Tổng giám đốc TPBank).
7 ngân hàng cùng trên 60 Cty cũng bị triệu tập, trong đó có các Cty Du lịch Thiên Thanh Long Hải, Quỹ Lộc Việt, Cty Nhà Hưng Thịnh. Tòa cũng triệu tập 8 thành viên thuộc Đoàn giám định tư pháp NHNN.
Có khoảng 70 luật sư đã được toà đồng ý tham gia phiên xử, trong đó ông Trầm Bê có 3 luật sư bào chữa.
Đại diện Viện KSND TPHCM tham gia phiên tòa theo sự phân công của Viện KSND Tối cao gồm ông Trần Ngọc Quang và bà Nguyễn Quỳnh Lan.
Theo cáo trạng được công tố tại phiên tòa sắp tới, ông Phạm Công Danh (Chủ tịch HĐQT VNCB), vì mục đích cá nhân đã chỉ đạo cấp dưới sử dụng 29 Cty do ông Danh thành lập hoặc mượn pháp nhân, rồi lập hồ sơ khống, vay tổng cộng 6.126 tỉ đồng tại 3 ngân hàng Sacombank (1.835 tỉ đồng), TPBank (1.740 tỉ đồng) và BIDV (2.550 tỉ đồng). Gây thiệt hại toàn bộ số tiền này cho VNCB.