Như Lao Động đưa tin, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận, đề nghị truy tố 15 bị can trong vụ án sai phạm xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil (Công ty Xuyên Việt Oil) và một số cơ quan, tổ chức liên quan.
Trong đó, bị can Mai Thị Hồng Hạnh - Giám đốc kiêm Chủ tịch HĐTV Công ty Xuyên Việt Oil ngoài tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" còn có hành vi "Đưa hối lộ".
Cơ quan An ninh điều tra cũng làm rõ có 8 cá nhân cựu lãnh đạo tỉnh, bộ, ngành nhận hối lộ của bà chủ Xuyên Việt Oil.
Tổng cộng, bà Hạnh đã đưa hối lộ cho 8 cá nhân với tổng số tiền hơn 1,3 triệu USD, tương đương hơn 30 tỉ đồng và 900 triệu đồng. Thực tế, đưa hối lộ thành công hơn 1,2 triệu USD và 900 triệu đồng, tương đương gần 30 tỉ đồng.
Theo cáo buộc, bị can Nguyễn Lộc An - cựu Vụ Phó Thị trường trong nước, thuộc Bộ Công Thương giúp bà Hạnh xin cấp Giấy phép kinh doanh xăng dầu, được biếu 400 triệu đồng và đồng hồ hiệu Patek Philippe trị giá 23.000 USD.
Cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương - Đỗ Thắng Hải nhận 50.000 USD, tương đương hơn 1,1 tỉ đồng tại phòng làm việc để tạo điều kiện cho Xuyên Việt Oil trong việc cấp Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu.
Cựu Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương - Trần Duy Đông và cựu Vụ phó Hoàng Anh Tuấn được đưa hối lộ 250.000 USD, tương đương 5,6 tỉ đồng. Ngoài ra, ông Tuấn còn được hối lộ thêm 2 lần, tổng cộng 15.000 USD.
Trong đó, số tiền ông Đông chiếm hưởng là 120.000 USD, tương đương 2,7 tỉ đồng. Số tiền ông Tuấn chiếm hưởng là 145.000 USD, tương đương 3,2 tỉ đồng.
Bị can Lê Đức Thọ - cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre nhận hối lộ 600.000 USD để tạo điều kiện cho Công ty Xuyên Việt Oil được cấp giới hạn tín dụng, kéo dài thời gian được cấp tín dụng.
Cựu Cục phó Cục Quản lý giá, Bộ Tài chính - Đặng Công Khôi nhận 10.000 USD tại nhà khách Quốc hội ở quận 3, TPHCM để bỏ qua lỗi vi phạm của Công ty Xuyên Việt Oil trong việc trích lập, sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu.
Bị can Lê Duy Minh - cựu Cục trưởng Cục thuế TPHCM được bà Hạnh nhờ giúp đỡ, tạo điều kiện cho Công ty Xuyên Việt Oil được chậm ban hành các quyết định cưỡng chế tiền nợ thuế, không công khai thông tin nợ thuế. Ông Minh được biếu 190.000 USD và 500 triệu đồng, tương đương 4,8 tỉ đồng.
Bị can Phan Kiến Anh - cựu Giám đốc chi nhánh phân phối sản phẩm lọc dầu nhận hối lộ tổng số tiền 140.000 USD để tạo điều kiện cho Xuyên Việt Oil được thuận lợi trong việc mua hàng của chi nhánh.
Trong quá trình giải quyết vụ án, các ông Đỗ Thắng Hải đã nộp lại 730 triệu đồng, Đặng Công Khôi nộp 20.000 USD, Phan Kiến Anh nộp 70.000 USD, Lê Duy Minh nộp 2,9 tỉ đồng, Lê Đức Thọ nộp 2,2 tỉ đồng, Hoàng Anh Tuấn nộp 105.000 USD, Nguyễn Lộc An nộp 100 triệu đồng. Riêng ông Trần Duy Đông nộp lại toàn bộ số tiền đã nhận để khắc phục hậu quả vụ án.