Nhóm đối tượng gồm Bùi Văn Hiếu, Nguyễn Văn Tài, Vũ Minh Hiếu, Trương Ngọc Tú, cùng trú tỉnh Hải Dương, Nguyễn Trung Hiếu, Vũ Đình Sơn, Nguyễn Văn Chiến, trú tỉnh Bắc Giang, Nguyễn Chí Cường, trú tỉnh Thanh Hóa, Nguyễn Xuân Cường, trú TP Hải Phòng.
Thủ đoạn của nhóm đối tượng trên là phát tờ rơi quảng cáo, lập trang mạng giới thiệu cho vay với thủ tục nhanh gọn, không cần thế chấp.
Với lãi suất từ 20 đến 40% một tháng, các con nợ sẽ phải trả tiền gốc và lời theo ngày tại những địa điểm được các đối tượng thông báo qua điện thoại nhằm tránh sự theo dõi của cơ quan công an. Nếu các con nợ không trả tiền đúng kỳ hạn sẽ bị uy hiếp và tạt chất bẩn.
Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận đã cho hơn 100 người trên địa bàn TP. Đà Nẵng vay nặng lãi với số tiền lên đến hàng tỉ đồng.
Khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng, cơ quan công an phát hiện 8 máy tính xách tay cùng nhiều sổ ghi nợ, chứng minh nhân dân và gần 200 triệu đồng tiền mặt.