Đặc biệt, trong 52 bị cáo có tới 34 người là cán bộ Hải quan tỉnh An Giang, bị hầu tòa về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ.
Theo cáo trạng, từ tháng 5.2011 đến tháng 3.2013, lợi dụng chính sách hoàn thuế GTGT, Lê Thị Chi cùng các đồng phạm đã sử dụng 3 pháp nhân là: Cty Kim Chi, Cty Phương Phương Tùng và Doanh nghiệp (DN) Dân Thành Đô (cả 03 Cty do Chi lập ra) mua bán trái phép hóa đơn GTGT của các DN trong nước; quan hệ móc nối chi tiền “bồi dưỡng” cho các cán bộ hải quan, bộ đội biên phòng cửa khẩu Khánh Bình, tỉnh An Giang ký xác nhận theo thủ tục, lập hồ sơ xuất khẩu hàng hóa khống, không đúng thực tế cho Cty Tam Hung, Cty Leng Kheang Long của Campuchia để xin hoàn thuế GTGT, chiếm đoạt tiền ngân sách tổng cộng 41.896.871.359 đồng.
Các bị can Nguyễn Việt Cường, Châu Thúy Hằng, Thái Quân, Lâm Tuấn Phát, Lê Thị Sĩ, Đinh Thị Mỹ Linh và Phạm Văn Thọ vì động cơ vụ lợi đã bán cho Lê Thị Chi tổng cộng 2.381 hóa đơn GTGT khống hàng hóa hoặc không đúng thực tế mua vào để hợp thức hóa các hồ sơ xin hoàn thuế GTGT với tổng số tiền ghi khống trên hóa đơn là 443.978.479.221 đồng, làm thủ tục hoàn thuế để Lê Thị Chi chiếm đoạt 41.896.871.359 đồng từ ngân sách Nhà nước.
34 cán bộ hải quan Chi cục Hải quan cửa khẩu Khánh Bình, tỉnh An Giang biết Cty Kim Chi, Cty Phương Phương Tùng và DN Dân Thành Đô của Lê Thị Chi khai khống số lượng hàng hóa trong các tờ khai xuất khẩu hàng hóa (chủ yếu là các tờ khai xuất khẩu mặt hàng bách hóa tổng hợp), nhưng vì động cơ vụ lợi, đã làm trái công vụ, không đề xuất chuyển phân luồng tờ khai để kiểm tra thực tế hàng hóa mà vẫn đăng ký tiếp nhận, ký xác nhận, đóng dấu công chức hải quan “Hàng hóa đã xuất khẩu”; “Đã làm thủ tục hải quan” trên các tờ khai xuất khẩu hàng hóa của Cty Kim Chi, Cty Phương Phương Tùng và DN Dân Thành Đô để Lê Thị Chi cùng các đồng phạm sử dụng các tờ khai hải quan xuất khẩu hàng hóa khống kê khai, lập hồ sơ đề nghị xin hoàn thuế GTGT trái quy định pháp luật.
Vụ án này được khởi tố từ đầu tháng 3.2014, với nhiều đối tượng tham gia, các bị can phạm tội có tổ chức, phạm tội nhiều lần, vụ lợi trong thi hành công vụ, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng và tòa đã bốn lần trả hồ sơ để điều tra bổ sung, đến nay mới được đưa ra xét xử.
Dự kiến phiên xử sẽ diễn ra trong 1 tháng.