Cơ quan Cảnh sát điều tra bộ Công an vừa khởi tố, bắt giam và thực hiện lệnh khám xét đối với 2 bị can do liên quan đến vụ án Nhật Cường Mobile.
Theo đó, 2 đối tượng bị khởi tố là Bùi Quốc Việt (anh trai của Bùi Quang Huy - Tổng Giám đốc công ty Nhật Cường) và Võ Việt Hùng, Chủ tịch công ty Đông Kinh.
Trong đó, Bùi Quốc Việt bị khởi tố về tội Buôn lậu. Võ Việt Hùng bị khởi tố về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng", quy định tại Điều 222 Bộ luật Hình sự 2015.
Theo đó, khoảng 15h hôm nay, công an, đại diện VKS xuất hiện tại trụ sở Công ty Đông Kinh tại khu đô thị Thành phố giao lưu, quận Bắc Từ Liêm. Sau một giờ làm việc, hai cảnh sát cầm cặp tài liệu rời đi. Bên trong trụ sở, nhiều nhân viên đi lại làm việc.
Đây là diễn biến mới nhất trong quá trình C03 điều tra mở rộng vụ án sai phạm xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ kỹ thuật, Công ty TNHH giải pháp phần mềm Nhật Cường (Nhật Cường Software), Sở Kế hoạch - đầu tư TP Hà Nội và các đơn vị liên quan.
Trước đó, cuối tháng 6, tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, Thứ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang cho biết, phải bắt bằng được Bùi Quang Huy.
Theo tướng Quang, vụ án liên quan Nhật Cường là một trong 5 đại án được Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng chỉ đạo tập trung điều tra và xử lý nghiêm.
Tháng 5.2019, Bộ Công an khởi tố, ra lệnh bắt tạm giam Bùi Quang Huy (Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường) cùng 8 bị can khác về các tội Buôn lậu và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Huy không có mặt tại nơi cư trú nên công an truy nã toàn quốc và truy nã quốc tế đối với bị can này.
Tổng Giám đốc Nhật Cường bị cáo buộc cầm đầu đường dây buôn lậu có tổ chức, xuyên quốc gia, sử dụng 2 hệ thống sổ sách kế toán tài chính để ngoài sổ sách hàng nghìn tỉ đồng doanh thu.
Mở rộng điều tra, đầu tháng 7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với Bùi Quang Huy về tội "Rửa tiền".
Tháng 11.2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra khởi tố bổ sung vụ án hình sự về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội và các đơn vị có liên quan.
Ngoài ra, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế cũng khởi tố bổ sung tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" đối với bị can Bùi Quang Huy.
Trong số những người bị bắt sau đó, ông Nguyễn Văn Tứ (Chánh Văn phòng Thành ủy Hà Nội, nguyên Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội) và bà Phạm Thị Thu Hường (Chánh Văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội) cũng bị khởi tố về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" khi cảnh sát điều tra vụ án này.