Trong hai ngày 16 - 17.2, Toà án nhân dân tỉnh An Giang tiến hành xét xử công khai vụ “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” đối với trùm buôn lậu Mười Tường, tức bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh (sinh năm 1969) và đồng bọn, gồm Phạm Thanh Sang (sinh năm 1982); Hồ Tuấn Linh (sinh năm 1981); Nguyễn Văn Lê (sinh năm 1984); Nguyễn Văn Minh (sinh năm 1991), tất cả đều ngụ tại huyện An Phú (tỉnh An Giang).
Theo cáo trạng, khoảng 9h20, ngày 24.6.2019, Đồn Biên phòng Vĩnh Nguơn phối hợp Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang tổ chức tuần tra tại khu vực vành đai biên giới rạch Chắc Ri (tổ 6, khóm Vĩnh Chánh 1, phường Vĩnh Nguơn, TP. Châu Đốc) phát hiện 4 người đi trên 1 phương tiện vỏ lãi, chạy từ hướng Campuchia về Việt Nam có biểu hiện nghi vấn, nên ra tín hiệu dừng để kiểm tra.
Ngay lúc đó, 4 người nói trên tháo chạy về phía Campuchia. Lúc này, một người trong nhóm trên đã ném lại một túi nylon, bên trong có 470.000 USD. Lực lượng tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính và tạm giữ toàn bộ số tang vật.
Đến ngày 6 và 9.7.2021, Sang và Linh ra đầu thú. Riêng bị cáo Lê và Minh (bị bắt, điều tra trong vụ án buôn lậu 51kg vàng xảy ra ngày 30.10.2020 tại khóm Vĩnh Chánh 1, phường Vĩnh Nguơn, TP. Châu Đốc, tỉnh An Giang) cũng tự thú trước đó có tham gia vận chuyển 470.000 USD cùng với Sang và Linh.
Quá trình điều tra, 4 bị cáo: Sang, Linh, Lê, Minh khai nhận, từ năm 2018, Sang, Lê, Minh làm thuê cho trùm buôn lậu Mười Tường. Riêng Linh (Phong) làm thuê cho Xuyến (chị của Mười Tường). Trong thời gian trên, các bị cáo này thường tham gia vận chuyển hàng hóa, tiền tệ cho Hạnh từ Campuchia về Việt Nam và được trả tiền công từ 3 - 4 triệu đồng/tháng.
Sau quá trình tranh luận, bước sang phần nói lời sau cùng trước khi Hội đồng xét xử nghị án, các bị cáo: Sang, Linh, Lê, Minh đều tỏ ra ăn năn hối lỗi và mong toà xem xét giảm nhẹ hình phạt để các bị cáo sớm về chăm lo cho gia đình.
Trong khi đó trùm buôn lậu Mười Tường vẫn một mực cho rằng, mình bị oan và cho rằng các nhân chứng và bị cáo có liên quan đã hãm hại mình.
Theo Mười Tường, đây là những người đam mê cờ bạc hoặc trước đây từng cự cãi, trộm cắp... của gia đình nên giờ muốn hãm hại mình.
Tuy nhiên, theo Hội đồng xét xử, những lời khai và chứng cứ có liên quan cho thấy Mười Tường là chủ mưu của vụ án. Và với nhân thân từng có tiền án về tội buôn lậu, nhưng sau khi về địa phương lại tiếp tục tổ chức vận chuyển số lượng lớn tiền trái phép qua biên giới nhằm thu lợi bất chính, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang giữ quyền công tố tại phiên tòa giữ nguyên quan điểm truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt Mười Tường với mức án từ 7-9 năm tù.
Sau phần nghị án, Hội đồng xét xử đã quyết định nghị án kéo dài và sẽ tuyên án vào sáng 23.2.2022.
Được biết, trước đó trùm buôn lậu Mười Tường bị khởi tố 6 tội danh, gồm: Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài, buôn lậu đường cát, buôn lậu 51kg vàng, vận chuyển trái phép 470.000 USD qua biên giới, vận chuyển trái phép 200.000 USD qua biên giới và rửa tiền.