Chiều 29.8, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) Hà Nội đề nghị tòa án cùng cấp tuyên các mức án với 135 bị cáo trong đường dây cho vay lãi nặng qua app, xuyên quốc gia, lãi suất tới 2.190%/năm.
Theo đó, Viện KSND Hà Nội đề nghị tòa tuyên phạt Zhang Min (quốc tịch Trung Quốc) 12-14 năm tội "Cưỡng đoạt tài sản; Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự"; Nguyễn Quang Vũ 11-13 năm cùng 2 tội;
133 bị cáo còn lại bị đề nghị từ 6 tháng tù treo đến 8 năm tù về các tội: "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự; Cưỡng đoạt tài sản; Trốn thuế".
Viện KSND Hà Nội đánh giá, hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, phạm tội có tổ chức. Các bị cáo thực hiện hành vi phạm tội chủ yếu là do tư lợi bản thân, mục đích là kiếm được nhiều tiền.
Đây là vụ án có yếu tố nước ngoài. Các bị cáo người Việt Nam đã giúp sức để nhóm người Trung Quốc vận chuyển lượng tiền lớn ra nước ngoài, làm mất trật tự, trị an xã hội; gây bức xúc, hoang mang trong nhân dân.
Hành vi cưỡng đoạt tài sản của các bị cáo đã xâm phạm đến tài sản, quyền nhân thân của người khác. Hành vi cho vay lãi nặng xâm phạm đến chính sách quản lý tài chính của Nhà nước. Còn hành vi trốn thuế gây thiệt hại ngân sách của Nhà nước, gây bất ổn an toàn trật tự xã hội.
Viện KSND Hà Nội cho rằng căn cứ vào hồ sơ, tài liệu, dữ liệu điện tử để xác định hành vi phạm tội của các bị cáo.
Theo đó, tháng 10.2017, Li Zhao Qiang (36 tuổi, chủ mưu, đang bỏ trốn) nhập cảnh vào Việt Nam, thuê máy chủ đặt tại Hong Kong (Trung Quốc) và tạo lập các app như “Cash VN”, “Vay nhanh Pro”… cho khách là người Việt Nam vay tiền, lấy lãi suất từ 43.000 - 60.000 đồng/triệu/ngày (tương đương mức lãi suất từ 1.570 - 2.190%/năm) trên địa bàn Hà Nội và một số tỉnh, thành trên cả nước.
Li thuê Vũ cùng nhiều đối tượng đứng tên thành lập, quản lý, điều hành một số công ty. Li cũng đưa Zhang Min, Liu Dan Yang sang Việt Nam, tuyển dụng nhân viên làm tại các bộ phận mời chào (Telesale), thẩm định, nhắc và truy thu nợ.
Mô hình hoạt động của nhóm này bao gồm “Công ty tổng” là Công ty TNHH Công nghệ Newstar Việt Nam, Công ty TNHH Dịch vụ thương mại Ngôi Sao Việt - công ty trực tiếp giao dịch tiền cho vay qua các công ty trung gian thanh toán điện tử, trong đó chủ yếu là Công ty TNHH Công nghệ thông tin YooPay Việt Nam.
Li nạp tiền vào các tài khoản ngân hàng của Công ty Ngôi Sao Việt để làm vốn cho vay qua app “Cash VN”, “Vay nhanh Pro”, “Ovay”… và để Vũ điều hành.
Mỗi nhân viên mới đều sẽ được cung cấp 1 máy tính cố định, có cài đặt phần mềm X-Lite để gọi đến khách hàng miễn phí và file hướng dẫn trả lời điện thoại cụ thể cho từng tình huống xảy ra.
Công ty yêu cầu họ phải học thuộc các kịch bản này. Nếu khách đồng ý vay thì phải tải app và đăng ký tạo tài khoản, cung cấp các thông tin nhân thân, địa chỉ. Nếu khách không trả nợ, trả nợ chậm sẽ bị chúng gọi điện chửi bới, lăng mạ, đe dọa, ghép ảnh khỏa thân... khủng bố.
Cáo buộc thể hiện, các đối tượng thực hiện cho 120.780 khách hàng vay hơn 1.607 tỉ đồng lãi suất cao để thu lời bất chính hơn 732 tỉ đồng. Trong đó, app "Vay nhanh Pro” thu lợi hơn 177 tỉ đồng; app “Cash VN” hơn 547 tỉ đồng, app “Ovay” hơn 7,5 tỉ đồng.