Kết thúc phiên tòa ngày 3.7, TAND Hà Nội tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Thương (31 tuổi, ở huyện Chương Mỹ) 16 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo cáo buộc, khoảng tháng 10.2021, Thương thường xuyên đến chăm sóc sắc đẹp tại trung tâm Thẩm mỹ viện Q nên quen biết chị Hoàng - kỹ thuật viên và anh Đăng - bác sĩ tại đây.
Khi nói chuyện, Thương thường giới thiệu với hai người nêu trên rằng, bản thân đang làm dịch vụ cho khách hàng vay tiền để đáo hạn các khoản vay hết hạn tại ngân hàng. Bị cáo khoe có nhiều mối quan hệ với cán bộ ngân hàng, có cô ruột là giám đốc ngân hàng.
Thương nói có nhiều khách vay tiền để đáo hạn, lợi nhuận cao và hoàn toàn yên tâm, không bị mất vốn. Tin những thông tin trên là thật nên khi Thương rủ góp vốn để kinh doanh thì chị Hoàng và anh Đăng đồng ý.
Bị cáo hứa hẹn, trường hợp đáo hạn thẻ tín dụng được trả lợi nhuận là 10% số tiền góp vốn trong thời gian 5 ngày. Trường hợp đáo hạn thế chấp sổ đỏ được lợi nhuận từ 15-20%, trong thời hạn 10 ngày.
Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Thương không thực hiện theo thỏa thuận mà sử dụng chi tiêu cá nhân và dùng chính số tiền của các bị hại góp lần sau để trả gốc, lãi cho lần trước. Do nhận được tiền lãi nên các bị hại càng tin tưởng, chuyển thêm tiền cho bị cáo.
Hồ sơ thể hiện, ngày 1.10.2021, Thương nhắn tin vào tài khoản Zalo của chị Hoàng: “Nếu chị có 50 triệu đồng theo em, ngày kia chị có 60 triệu”. Chị Hoàng nhắn tin hỏi: “Thật à, làm có chắc chắn không, có rủi ro không” thì Thương nhắn: “Không chắc chắn, mất em đền chị, làm ăn phải chuẩn, không phải cho vay đâu, mà em đưa vào ngân hàng xong lại có”.
Vài ngày sau, Thương lại nhắn tin: “Này em mách nhỏ, có 20 triệu đồng đưa em làm cho mà kiếm, cái này 2 hôm được 7 triệu đồng”… Với những lời dẫn dụ trên, chị Hoàng ban đầu chuyển 20 triệu đồng sau đó số tiền tăng dần thành 120 triệu đồng...
Cơ quan điều tra xác định, từ ngày 4.10.2021 đến 23.12.2021, chị Hoàng đã trực tiếp chuyển khoản hoặc nhờ các tài khoản của bạn bè chuyển cho Thương tổng cộng hơn 10,3 tỉ đồng.
Đến ngày 8.1.2022, Thương đã trả lại chị Hoàng hơn 7,8 tỉ đồng và còn chiếm đoạt hơn 2,4 tỉ đồng chi tiêu cá nhân.
Trường hợp anh Đăng, trong gần 3 tháng, từ ngày 9.11.2021 đến 16.1.2022, bị hại đã chuyển cho Thương 154 lần với tổng số tiền hơn 20,4 tỉ đồng. Hiện, Thương đã trả cho anh này 17,8 tỉ đồng, còn chiếm đoạt hơn 2,6 tỉ đồng.
* Tên bị hại đã thay đổi