Ngày 11.3.2018, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ có quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng với ông Nguyễn Thanh Hóa (SN 1958, quê Bình Định) về tội Tổ chức đánh bạc quy định tại khoản 2, Điều 249 - Bộ luật hình sự năm 1999. Trong thời gian này, cơ quan công an thông tin thêm trước đó cũng đã tiến hành khởi tố, bắt giam hai đối tượng cầm đầu khác là Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam.

Tính đến ngày 14.3.2018, Cơ quan điều tra đã khởi tố 83 bị can, trong đó một số bị can bị khởi tố 2 tội danh, gồm 41 bị can về tội tổ chức đánh bạc, 38 bị can về tội đánh bạc, 4 bị can về tội mua bán hóa đơn trái phép, 2 bị can tội rửa tiền và 1 bị can tội sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Hiện nay, Cơ quan điều tra đang tạm giam 30 bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú 42 bị can, cho bảo lãnh 2 bị can, truy nã 9 bị can đang bỏ trốn.

Nguyễn Văn Dương là Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao (CNC) được thành lập vào tháng 9.2011 với số vốn ban đầu là 20 tỉ đồng. 

Tháng 4.2017, công ty này được trao giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán với 3 nhóm dịch vụ gồm: Dịch vụ cổng thanh toán điện tử; dịch vụ ví điện tử; dịch vụ thu hộ, chi hộ trong thời hạn 10 năm.

Khi thành lập công ty, Nguyễn Văn Dương góp vốn 19 tỉ đồng, chiếm 95%. Dương cũng là trực tiếp đứng tên Chủ tịch HĐTV kiêm người đại diện theo pháp luật và sử dụng công ty này làm lá chắn để điều hành đường dây thay vì hoạt động kinh doanh như quảng cáo.

Còn Phan Sào Nam sinh năm 1979, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty cổ phần VTC Truyền thông trực tuyến - VTC online cùng tham gia với Dương điều hành đường dây đánh bạc trực tuyến với cổng Rikvip, sau đổi tên thành Tip.club, với tổ chức tinh vi, quy mô hoạt động lớn, thu hút hàng nghìn tỉ đồng và hàng triệu con bạc tham gia đánh bạc.

(Còn nữa…)