Nhóm đối tượng gồm: Trần Văn Nguyên (tức Nguyên Khâu, SN 1981); Nguyễn Thị Thúy (vợ của Nguyên, SN 1980, cả 2 cùng trú tại tổ 11, phường Thịnh Lang, TP Hoà Bình); Nguyễn Văn Tuấn (tức Tuấn Khâu, SN 1977); Bùi Thị Thành (vợ của Tuấn, SN 1978, cả 2 cùng trú tại tổ 8, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình) và một số đối tượng khác.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, nhóm đối tượng chung tiền vốn để cho vay lãi nặng trên địa bàn TP Hòa Bình, huyện Mai Châu và một số địa bàn khác tại tỉnh Hòa Bình.

Để tránh sự phát hiện của cơ quan Công an, các đối tượng cho vay dưới hình thức là các hợp đồng “giả cách, trá hình” như cầm cố, thế chấp tài sản (giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, ôtô, xe máy...) hoặc chuyển nhượng mua bán tài sản với lãi suất cho vay giao động từ 3.000 đồng đến 10.000 đồng/1 triệu/1 ngày.

Người vay phải trả lãi mười ngày hoặc một tháng một lần theo hình thức chuyển khoản ngân hàng hoặc đưa tiền mặt.

Nếu người vay không trả lãi và gốc đúng hẹn thì sẽ bị các đối tượng khủng bố điện thoại, chửi bới, đe dọa và ép người vay phải giao nộp các tài sản có giá trị mà trước đó đã làm hợp đồng.

Với thủ đoạn đó, từ cuối năm 2021 đến nay, nhóm đối tượng này đã cho khoảng 30 người vay với số tiền khoảng 3 tỉ đồng, số tiền thu lợi bất chính hơn 1 tỉ đồng.

Khám xét nơi ở, cơ quan chức năng phát hiện, thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan (ôtô, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, các giấy tờ vay mượn tiền và các sổ sách liên quan đến hoạt động cho vay...).

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hòa Bình đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với 4 đối tượng trên.