Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bình Phước nhận được nhiều đơn cầu cứu của người dân trên địa bàn tỉnh về việc bị các nhóm tín dụng đen liên tục chửi bới, đe dọa đánh đập, khủng bố tinh thần buộc phải trả các khoản vay với mức lãi suất “cắt cổ". 

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bình Phước đã triển khai các lực lượng tiến hành truy xét các địa bàn, qua đó, phát hiện trên địa bàn tỉnh có hàng chục nhóm đối tượng đã và đang hoạt động “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” có tính chất “tín dụng đen” hoạt động huyện, liên tỉnh.

Công an tỉnh Bình Phước đã phối hợp với công an các tỉnh đồng loạt triển khai các lực lượng bắt giữ thành công 10 nhóm “tín dụng đen” với 25 đối tượng hầu hết có hộ khẩu thường trú tại các tỉnh Thanh Hóa và Hải Phòng.

Qua các chứng cứ, tài liệu, ứng dụng quản lý vay, giấy tờ thu giữ được của các đối tượng, cơ quan công an xác định các nhóm đối tượng thường cho vay góp với số tiền từ 2- 50 triệu đồng. Số ngày góp trung bình khoảng từ 21 đến 30 ngày với mức lãi suất từ 365 %/năm đến 1460 %/năm.

Ngoài ra, các đối tượng còn thu phí trái pháp luật khi cho người dân vay tiền, số tiền phí thường được tính bằng một ngày góp.

Đối với hình thức vay đứng các đối tượng cho vay với lãi suất khoảng 365%/năm tính lãi theo ngày và lấy 5 ngày lãi một lần, tiền phí được lấy từ 5%-10% của số tiền cho vay.

Khi cho vay các đối tượng thường giữ các giấy tờ của người vay như: Căn cước công dân, bằng lái xe, hộ khẩu thường trú, giấy đăng kí kết hôn. Khi người vay không có tiền trả lãi, gốc hay trả chậm thì nhóm đối tượng này gọi điện hăm dọa, theo dõi, thường xuyên túc trực tại nhà riêng hoặc nơi làm việc của con nợ gây ồn ào, dùng vũ lực, hung khí để đòi nợ, đe dọa sẽ đánh đập nếu báo công an

Tổng số tiền các đối tượng đã cho vay gần 9,4 tỉ đồng với 584 người vay, 1.752 lượt vay. Hiện công an đã làm việc, đối chiếu được 86 người vay. Tổng số tiền thu lợi bất chính là hơn 3,2 tỉ đồng.

Tính đến ngày 12.10, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bình Phước đã ra quyết định khởi tố 8 vụ án, khởi tố 17 bị can để điều tra về hành vi  “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”. Trong đó đã tạm giam 15 bị can, tại ngoại 2 bị can. Riêng 5 đối tượng đang tiếp tục củng cố chứng cứ chứng minh hành vi đồng phạm. Một vụ đang củng cố hồ sơ để khởi tố; Một vụ đang lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính. 

Hiện Công an tỉnh Bình Phước đang tiếp tục mở rộng điều  tra, làm rõ vụ việc liên quan đến các nhóm tín dụng đen.